Raúl Morodo a Delcy Rodríguez: "La meva estimada gasela"

La Policia Judicial ha posat a disposició de l'Audiència Nacional la correspondència del que va ser ambaixador de Zapatero a Veneçuela entre el 2004 i el 2007, Raúl Morodo, amb grans líders de la tirania chavista. Segons informa El Mundo, la Udef acaba de lliurar al Jutjat Central d'Instrucció número u un informe en què desglossa el contingut d'aquestes cartes, en què l'ambaixador revela una familiaritat extraordinària amb els jerarques veneçolans. Per exemple, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez l'anomena “estimada gasela”.

El document seria per tronxar-se de riure si no fos per la gravetat que amaga. Perquè el simple fet que aleshores tot un ambaixador espanyol a Veneçuela es dirigís epistolarment a una de les màximes exponents del chavisme amb un «estimada gasela» és, a part d'una cursileria supina, una prova irrefutable del conxabeig amb la dictadura caribenya. Tal ha estat la complicitat de Morodo amb els caps del règim dictatorial que en determinades missives va emprar termes ratllans en la familiaritat.

A les missives, Morodo demana que atenguin el seu fill, a través del qual va facturar quantitats milionàries de la petroliera estatal PDVSA, o que permetessin grans operacions a Veneçuela a multinacionals espanyoles. De moment, la Fiscalia Anticorrupció té per fet que Morodo va obtenir una quantitat propera als 30 milions d'euros, cosa que ha provocat que l'Audiència Nacional el tingui investigat amb la seva dona i el seu fill per delictes de corrupció internacional i contra la Hisenda pública .

Així, en la comunicació epistolar intervinguda a Morodo hi ha cartes a l'expresident Hugo Chávez, a qui elogiava la seva "oportuna, intel·ligent i reeixida" manera de "reconduir el vell tema colombià" i que li demana així una cita: "Si les teves ocupacions et ho permeten, m'agradaria fer-te una abraçada"; a l'exministre d'Energia, Rafael Ramírez, a qui agraeix "de debò" el "suport al meu fill Allunyo", oa Diosdado Cabello, a qui explicava que el seu fill "estarà uns dies a Caracas i deixarà una carta a la Secretaria de la Assemblea Nacional", en referència a una altra intermediació per als seus negocis. Entre les felicitacions nadalenques, en destaca una en què, com ja s'ha dit, anomena Delcy Rodríguez "estimada gasela". Les cartes de l'ambaixador de Zapatero a Veneçuela a Delcy Rodríguez: «Estimada gasela»

Morodo, malgrat que només va ser ambaixador d'Espanya a Veneçuela entre el 2004 i el 2007, no va dubtar en les seves influències per organitzar un dinar amb qui fos president de Telefónica, César Alierta, per posar-lo en contacte amb l'ambaixador veneçolà a Espanya, Isaías Rodríguez , aprofitant els interessos voluminosos que tenia l'operadora al país caribeny.

Els investigadors assenyalen que els Morodo haurien rebut més de 4,5 milions d'euros de Pdvsa «mancats de justificació real i lògica comercial». La Fiscalia va apuntar que aquests fets podrien ser constitutius de delictes de blanqueig de capitals, corrupció a les transaccions comercials internacionals, falsedat documental i contra la Hisenda Pública.

El bufet de Baltasar Garzón factura 9 milions a Veneçuela per «coordinació amb la Fiscalia a Espanya»

Foto: | Europa Press

Ilocad, bufet d'què és administrador únic l'exjutge Baltasar Garzón, va ser contractat l'any 2016 per la petroliera estatal de Veneçuela, PDVSA, per a diverses tasques, entre elles la «coordinació amb la Fiscalia i Tribunals a Espanya per tal d'agilitzar els tràmits i avanços de l'procés judicial ».

Segons un document a què ha tingut accés en exclusiva THE OBJECTIVE, l'empresa PDVSA va fitxar el despatx de Garzón per 8,8 milions d'euros per a interposar accions legals a Espanya contra proveïdors de la seva filial Bariven per suposats delictes de frau i suborn. Entre les missions pactades per Ilocad i PDVSA figurava la «coordinació amb la Fiscalia i Tribunals a Espanya», cosa que afecta directament a la parella de Garzón, Dolors Delgado, actual fiscal general de l'Estat, ja que el bufet madrileny continua representant a PDVSA en la mateixa causa.

El document, datat el 15 de novembre de 2016, és l'autorització formal de PDVSA per contractar els serveis d'Ilocad. I es dóna la circumstància que el directiu de la petroliera que va signar l'ordre de contractació, Eulogio de el Pi, es troba pendent de judici a Veneçuela acusat de corrupció.

Aquesta notícia esquitxa de ple a la fiscal general de l'Estat, ja que ella és la màxima responsable dels fiscals que tenen davant a l'bufet Ilocad, com a acusació o defensa, en cada procés en el qual participen lletrats d'aquest despatx com el 'cas Tàndem 'o l'esmentada causa de PDVSA. Delgado ja ha advertit en alguna ocasió que no se sent «concernida» ni creu que personalment hagi de apartar per afectació directa o indirecta en el 'cas Tàndem' -que investiga les activitats de l'excomissari José Manuel Villarejo- per la seva relació personal amb Garzón. No obstant això, es dóna la paradoxa que un fiscal de Tàndem sí que va ser apartat per la cúpula de la cursa, presidida per Delgado, sota l'acusació de mantenir una relació amb una advocada i filtrarle informació. La inspecció va titllar tot de conjectures i no va apreciar cap irregularitat en el seu comportament.

THE OBJECTIVE s'ha posat en contacte amb el bufet Ilocad per demanar la seva versió sobre el contracte i aclarir en què consisteixen aquestes tasques de coordinació amb la Fiscalia que van ser encarregades per PDVSA. No obstant això, en el moment de publicar aquesta notícia no s'ha rebut cap resposta. Tal coordinació amb fiscals i jutges, d'acord amb l'ordre de contractació publicada per aquest diari, no era una manera de parlar per part de la petroliera estatal veneçolana, sinó que formava part dels termes exactes negociats directament amb el despatx de Garzón. «L'oferta per aquests serveis, ja negociada amb el despatx d'Ilocad, presenta una suma de 8.835.000 euros, desglossada per al seu pagament segons avanç i compliment dels següents fites:

1.650.000 euros per assistència en la preparació i presentació de el poder per litigis.

2.105.000 euros per preparació i presentació de la demanda.

1.980.000 euros per coordinació amb la Fiscalia i Tribunals a Espanya per tal d'agilitzar els tràmits i avanços de l'procés judicial. Facturat segons l'avanç de les diferents compareixences davant del tribunal de les persones acusades.

3.100.000 euros per preparació de el document d'acusació i inici de l'judici corresponent a Espanya ».

La querella va ser presentada per Ilocad a mitjan 2017. Va aportar un llistat de 2.600 contractes que sumaven 2.000 milions de dòlars atorgats per Bariven a Roberto Racó i Abraham Shiera. Les contractacions de major suma, segons escrits sumarials, precisaven l'autorització de PDVSA, matriu de Bariven. La jutge, amb suport de la Fiscalia, va requerir fa un any aquesta documentació, essencial per aclarir qui va ordenar pagar a aquests proveïdors sospitosos. La petroliera un any després segueix sense lliurar-la.

En aquests documents, aflorarien les firmes d'Eulogio de el Pi, el president Nicolás Maduro i Asdrúbal Chávez, cosí d'Hugo Chávez. Tots ells han estat membres de la direcció de PDVSA en el període investigat (2005 a 2014). El bufet de Garzón va lliurar una prova que, segons fonts jurídiques, pot tornar-se en contra del seu client: les atribucions legals de la junta directiva de PDVSA. I entre elles estava la de «autoritzar la celebració de contractes». El jutjat ja té exemples d'autoritzacions per la direcció de PDVSA de compres de Bariven. Si PDVSA a través d'Ilocad lliurés a la justícia espanyola tots els permisos de compres, com alts personatges de el règim veneçolà, inclòs el signant de la contractació de el bufet de Garzón, podrien resultar investigats, segons fonts coneixedores de el cas. La manca de lliurament d'aquesta documentació estanca la causa, segons fonts jurídiques: la jutge no té proves dequi va signar tals compres milionàries sospitoses.

L'ordre de pagament a Garzón afirmava que De el Pi s'encarregaria de que l'acció penal «compti amb l'aval i suport de la Contraloría general de la República i la Comissió de Contraloría de l'Assemblea Nacional». Aquests requisits per exercir accions penals per part de PDVSA, segons fonts relacionades amb el cas, mai es van reflectir en la causa, promoguda en exclusiva pel bufet contractat per De el Pi. El règim de Maduro sembla no tenir interès en aclarir aquesta causa finançada per un directiu la credibilitat ha posat en dubte la pròpia Justícia del seu país i que estava teixint aquesta querella en vigílies de la seva detenció.

Extradició de l' 'Pollo' Carvajal

La causa judicial sobre PDVSA xoca amb un altre possible conflicte. La Justícia espanyola ha de decidir sobre la possible extradició de el totpoderós excap de la intel·ligència veneçolana, Hugo 'el Pollastre' Carvajal. I aquest mestre d'espies coneix precisament contractes clau de PDVSA, inclosos els obtinguts per Ilocad de l'Estat veneçolà o dels seus empresaris afins. No en va, anys enrere el bufet de Garzón va participar en la defensa de Carvajal per evitar la seva extradició als Estats Units per narcotràfic, alguna cosa ratificat en el seu dia per aquest despatx, l'entorn de l'exalt càrrec chavista i el mecenes veneçolà que va sufragar la seva minuta.

Hugo Carvajal / Emilio Naranjo | Reuters

Carvajal diu tenir documentats foscos negocis vinculats a la coalició que governa Espanya. Això posa en una difícil situació a la Justícia: si Carvajal vol aportar proves de negocis tèrbols que salpicarían a l'actual Govern, quin paper han d'assumir la Fiscalia i la judicatura? El conflicte d'interessos està servit: extradir sense investigar les denúncies de Carvajal alimentaria la credibilitat de les seves acusacions i semblaria un favor a Maduro, president d'un règim amic (Delcygate, Plus Ultra, Cas Morodo, subvencions milionàries a la fundació embrió de Podem ... ) i client de bufets poderosos.

Paradoxalment, Delgado com a fiscal i Garzón com a advocat van reclamar que no es extradirà a Hervé Falciani a Suïssa, on estava condemnat per sostreure i divulgar informació bancària, precisament perquè ajudava a resoldre delictes col·laborant amb la Justícia espanyola. Ara Carvajal vol ser Falciani, però la Fiscalia abandera la seva extradició.

El general està disposat a demostrar que té material per merèixer ser un testimoni estrella de casos de corrupció a Espanya. I vol desvetllar quins interessos (polítics, diplomàtics o jurídics) poden o desacord per afavorir la seva sortida d'Espanya, inicialment denegada pels tribunals en contra de l'criteri de la Fiscalia. L'Audiència Nacional veia vaguetat en les seves acusacions i fins i tot intencionalitat política.

Detingut per corrupció

Sobre el contracte de Ilocad per perseguir a Espanya fraus a una filial de PDVSA sobrevola un altre fet cridaner. A Eulogio de el Pi, directiu de la petroliera autor del seu fitxatge, el van detenir i van imputar a Veneçuela pels delictes de peculat dolós (funcionari que aprofitant el seu càrrec s'apropia o utilitza indegudament béns públics), concert de funcionari amb contractista, associació per delinquir , ús indegut de sistemes d'informació i danys a la indústria petroliera.

També va ser investigat, segons la premsa veneçolana, pel sabotatge a l'empresa mixta rus-veneçolà Petrozamora, amb l'alteració intencional de xifres fiscalitzades de producció de cru des de 2015 a al 2017, període en què va registrar pèrdues per 15 milions de barrils, així com més de 500 milions de danys patrimonials en relació amb la compra de material per a l'empresa mixta. Al febrer de 2021, un tribunal de Caracas va ordenar l'obertura de judici contra dit exdirectiu de PDVSA.

D'altra banda, el bufet de Garzón també defensa a Alex Saab, presumpte cap de la corrupció de Maduro segons els EUA i l'exfiscal general veneçolana. El Govern de Maduro ha qualificat la detenció de Saab a Cap Verd com un «segrest», mentre que Garzón ho considera «una il·legalitat absoluta».

THE OBJECTIVE,

Baltasar Garzón defensarà a Alex Saab, l'home dels negocis de Maduro

L'empresari colombià ha mitjançat en el transport de diversos vaixells de càrrega amb petroli iranià a Veneçuela

L'empresari colombià Àlex Saab, a què alguns consideren el testaferro de el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha contractat els serveis de l'ex jutge espanyol Baltasar Garzón per la seva defensa en el cas d'extradició als EUA que afronta a Cap Verd, segons ha explicat a l'agència Efe l'advocat de Saab, José Manuel Pinto Monteiro. Garzón integrarà l'equip legal de l'empresari i el defensarà en demandes contra els Estats Units i Cap Verd davant organismes judicials internacionals.

Saab es troba detingut a Cap Verd des del passat 12 de juny quan el seu avió va fer escala per carregar combustible en l'Aeroport Internacional Amilcar Cabral de l'illa del nord de Sal i és objecte d'una demanda d'extradició per part dels Estats Units. Entre d'altres estratègies, Garzón es planteja demanar a l'estat illenc una indemnització d'entre 5 i 12 milions de dòlars.

Garzón dirigeix ​​actualment el bufet Ilocad, amb seu a Madrid, i entre els seus clients hi ha el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pres al Regne Unit a l'espera que es decideixi si ha de ser extradit als Estats Units.

Saab, que es troba en una cel·la que qualifica d'incòmoda i sense espai, està acusat de blanqueig de diners per part dels Estats Units. L'administració Trump té la vista posada en aquest home de negocis s'ha revelat com un home essencial en el precari entramat exterior de el règim veneçolà. El colombià, de professió advocat, i el nom forma part dels Papers de Panamà, apareix en moltes de les operacions de compra i venda realitzades en els últims mesos per l'estat veneçolà. Entre les més cridaneres, la compra a l'Iran d'un important carregament de petroli que va ser transportat per vaixells de càrrega des de l'Estret d'Ormuz fins als ports veneçolans.

¿Qui és Alex Saab ?,

El diari colombià EL TEMPS revela els tentacles i fortuna de l'agent de Nicolás Maduro en set països

Per als Estats Units, el colombià és la ruta per arribar a les fortunes ocultes d'alts funcionaris de l'oficialisme, als moviments d'or i dòlars de règim, i als acords amb Turquia, Rússia i l'Iran

Durant al menys dues hores, el luxós avió Learjet, de matrícula veneçolana, en el qual el colombià Alex Saab va arribar a Cap Verd, el divendres 12 de juny, li va servir de presó. Autoritats locals estaven advertides per l'FBI que Algèria li acabava de negar l'aterratge i que anava a aquest país insular per combustible per saltar a l'Iran. I els van demanar retenir mentre arribava la circular vermella d'Interpol.

La DEA ja li havia tendit un operatiu similar. Però Saab, considerat el gran testaferro de Nicolás Maduro i el guardià dels secrets de l'saqueig a Veneçuela, se'ls va esfumar. Per això, aquesta vegada van demanar que un jutge local signés l'ordre de captura, mentre Saab esperava a l'aeronau.

"Hi ha evidència dels nexes corruptes del senyor Saab amb el règim. Gent de el Departament de Justícia ja va viatjar a sustentar la sol·licitud d'enviament. No és una captura amb fins polítics, com estan argumentant per deixar-lo lliure ", va dir una font federal.

Per als Estats Units, el colombià és la ruta per arribar a les fortunes ocultes de Maduro i el seu seguici, als moviments d'or i dòlars de el règim i als acords amb Turquia, Rússia i l'Iran. A aquest últim país, Saab anava a alliberar un vaixell amb gasolina i a canviar or per menjar. Però també se li assenyala de ser el poder corruptor per torçar opositors, infiltrar blancs i espiar per Maduro.

En els propers mesos, a les acusacions contra Saab en talls de Nova York i Miami, per rentat i corrupció, es van a afegir els noms de 10 colombians que, per als Estats Units, són part de l'engranatge amb el que va moure milions de dòlars de l' règim per Suïssa, Emirats Àrabs, França, Bèlgica, Itàlia, Turquia, Iran i fins a Rússia.

L'entramat societari

Part de diners és a comptes bancaris, però també invertits en luxosos béns com l'apartament en el bulevard Saint Germain, de París; i un altre més a la Via dei Condotti, una zona de luxe de Roma. Aquest ja se li va confiscar a la seva parella, la model Camila Fabbri, que va moure fons en un fideïcomís britànic i en una empresa a Dubai. També se li ha localitzada una mansió a Istanbul, iots, cinc avions privats, obres d'art i els béns a Colòmbia. Ningú sap a quant ascendeix la seva fortuna i què és realment d'ell.

Estats Units el lliga amb una dotzena d'empreses, entre elles Group Grand Limited, domiciliada a Hong Kong, clau en la seva xarxa global corrupta. També amb Asasi Food FZE, a Unió dels Emirats Àrabs; Mulberry, a Turquia; i Sun Properties LLC, als Estats Units.

"El procés està segellat i els noms es oficialitzaran aviat", va dir un investigador, i va assegurar que el dia de la captura Saab havia enviat un dels seus avions Bombardier a Cap Verd, només amb els pilots, per despistar. I que és fals que els Estats Units enviés tropes a Cap Verd. El tràmit d'extradició de l'barranquillero, de 47 anys d'edat, es pot estendre diverses setmanes i més amb la pressió veneçolana, el règim va decidir donar-li estatus diplomàtic -graduándolo d'agent de govern bolivariano- i ciutadania, dues mogudes amb les que va acabar per admetre la importància de Saab.

Però la DEA i l'FBI ja tenen ubicats nous objectius judicials per posar fi a l'imperi de l'Saab: es diuen Germán Rubio Sales, el colombià que va canviar d'identitat (per la d'Álvaro Polit) i que es va convertir en la seva gran soci. A més, el suposat fill de Rubio, Emmanuel Rubio González; i Shadi Saab, el primogènit d'Alex Saab.

Bèlgica, una altra clau

Fa poc, Álvaro Polit va estar a República Dominicana i segons fonts federals, un reunida va reactivar a Bogotà la vella firma amb la qual Saab va fer la seva entrada triomfal a Veneçuela, el 2011: el Fons Global de Construcció SAS. Aquesta va ser l'empresa amb la qual va signar el polèmic conveni amb Hugo Chávez que va quedar gravat en vídeo i en les imatges apareix l'expresident Juan Manuel Santos.

Santos li va aclarir a EL TEMPS que desconeixia qui era Saab i que després el va enviar a investigar dins d'un procés en aliança amb l'FBI, la DEA, la Fiscalia de Colòmbia i la Policia Fiscal i Duanera.

Dins d'aquesta aliança, la Unitat contra les Finances Criminals, llavors al capdavant de l'fiscal Andrés Jiménez, va liderar la indagació i el va advertir als federals que el Fons Global va canviar de pell. La signatura va mutar d'activitat: es diu ara expel Management SAS (dedicada a l'transport terrestre, amb permís de l'Ministeri de Transport, de 2015). A més, que va entrar en liquidació però la van ressuscitar al novembre de 2019, i està lligada a Vram Holding. Saab va renunciar a la representació de la signatura el 2012, i va assumir la gerència Adriana Martínez, ara propietària, qui també està esmentada en les indagacions.

I hi ha una altra signatura en l'organigrama: Group Grand Limited, registrada el 2013 a Hong Kong i després a Mèxic que, segons la fiscal veneçolana Luisa Ortega, movia el negoci de les caixes Clap i era de Maduro i de Saab i dels seus socis Álvaro polit i Rodolfo Reis.

Emporio criminal

En 2017, EL TEMPS va revelar la presència a la signatura de l'excònsol colombià Jaime Betancourt. "És una més de les empreses que han proveït, de manera legal, apegades a les lleis de contractació i amb total transparència, serveis i productes a la República Bolivariana de Veneçuela", li va dir llavors a aquest diari. Però en registres de Hong Kong figura el fill de Saab, Shadi Nain Saab certain, com a director fins el 24 de febrer de 2017.

La dada més fresc sobre l'empresa el va obtenir el diari colombià: l'any passat, un domicili de l'excònsol va ser inspeccionat per sol·licitud de Bèlgica després d'establir que Group Grand Limited intentava negociar 200 milions de dòlars en bons de PDVSA, la petroliera veneçolana en el mercat borsari europeu. "La Fiscalia va estar en la inspecció i investiga a aquesta i d'altres firmes. Es van dur documents i factures per aclarir l'origen i destinació de la plata ", va dir una font.

"La captura de Saab és l'enfonsament d'un empori criminal que permetrà desvetllar i dur a la presó els que per gairebé 10 anys van estar operant a l'ombra per al règim de Maduro a través d'aquesta façana", va dir el general Juan Carlos Buitrago, qui va liderar aquesta investigació des de la Polfa.

En què va l'extradició d'Álex Saab?

Mentre que el Tribunal d'Apel·lacions de Barlovento, Cap Verd, va confirmar divendres la legalitat de la detenció preventiva d'Alex Saab, en aquest país insular africà es va obrir un debat sobre la viabilitat d'extradir el barranquillero als Estats Units.

En efecte, José Manuel Pinto, advocat de l'assenyalat testaferro de Nicolás Maduro, va assegurar que l'arrest del seu client té motivacions polítiques i que la Constitució de Cap Verd és clara en què una extradició no es pot avalar si el seu fonament és polític.

"És clar que Cap Verd va triar un bàndol", va dir l'advocat a l'referir-se a que el seu país ja va negar tàcitament la petició de Veneçuela que Saab sigui enviat al seu territori. En tot cas, la Fiscalia de Cap Verd va reiterar que l'Estat requeridor té 18 dies per formalitzar la seva comanda d'extradició i que aquest termini es pot legalment ampliar per altres 40 dies.

L'ambaixador espanyol a Veneçuela amb Zapatero va cobrar 3,8 milions a Panamà per assessories fictícies a Hugo Chávez

Raúl Morodo, en una imatge de 2011. EL MÓN

Raúl Morodo (Ferrol, 1935) té ara 84 anys i és a prop de passar de testimoni de la Transició espanyola a acusat de la corrupció veneçolana. De la pitjor, probablement, aquesta que consisteix a aprofitar el saqueig de l'única riquesa d'un país en crisi. Raúl Morodo va articular la major part de les operacions a través d'una societat pantalla panamenya amb compte a Suïssa i controlada pel seu fill, Alejo, que ha estat detingut.

L'ex ambaixador espanyol a Veneçuela amb el Govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero va cobrar almenys 3,8 milions d'euros en comissions de la petroliera estatal veneçolana a través de Suïssa i Panamà mitjançant assessories fictícies. PDVSA (Petrolis de Veneçuela) va articular la major part de les operacions a través d'una societat pantalla panamenya amb compte en el país helvètic i controlada pel seu fill, Alejo Morodo, a través de testaferros.

"Aquests negocis són vox populi al nostre país", explica un alt dirigent de l'administració de Juan Guaidó, el president encarregat, reconegut per Espanya- perquè protagonitzi ell la transició del país caribeny a la democràcia.

I és que "aquests negocis" van començar just a les poques dates que Raúl Morodo deixés de ser l'ambaixador espanyol a Caracas del primer Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, col·locat aquí per exprés desig de José Bono, llavors ministre de Defensa i al qual l'unia una estreta relació política i personal.

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional ha llançat aquest dilluns una operació per ordre de l'Audiència Nacional i la Fiscalia Anticorrupció que inclou diversos registres i ha desembocat en la detenció de Alejo Morodo i tres persones més. La investigació, que està secreta, està liderada pel jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz i abasta a Raúl Morodo i el seu fill Alejo per suposadament blanquejar fons veneçolans facturant per serveis d'assessoria legal. El magistrat va acordar l'operació a partir d'una querella presentada pel Ministeri Fiscal fa unes setmanes.

Segons acrediten els documents els abonaments realitzats pel Govern d'Hugo Chávez al fill del diplomàtic socialista Raúl Morodo, que va ser ambaixador d'Espanya a Veneçuela sota la presidència de José Luis Rodríguez Zapatero, van tenir lloc de manera pràcticament immediata a que el seu pare abandonés el càrrec , l'agost de 2008. Des d'aquest moment i fins al 2013 es van succeir desenes de transferències realitzades per suposades tasques de "assessoria jurídica". Concretament els Morodo van simular treballs per implantar l'empresa veneçolana a Europa, concretament a Espanya i Portugal, però no van prestar cap servei.

Els pagaments més importants lliurats pel Govern veneçolà van ser articulats a través d'Alejo Morodo mitjançant la societat instrumental panamenya anomenada Furnival barristers Corporation, amb domicili a Plaça 2000 Building, 50 TH ST. Aquesta empresa disposava de compte al Credit Suisse de Ginebra amb la següent numeració: CH 67048351435769620100. També va lliurar factures a la petroliera veneçolana mitjançant el seu bufet madrileny, Aequitas Advocats i Consultors Associats, S.L.

Aquestes operacions porten sent investigades per la Policia Nacional des de 2015, quan la Direcció Adjunta Operativa del Cos que dirigia Eugenio Pi va rebre una primera remesa de documentació a través d'una sèrie de confidents veneçolans. La UDEF ha examinat les operacions i ha conclòs que es tracta d'una basta operació de blanqueig de capitals que ha desembocat en l'ordre de registre de les oficines dels Morodo per part de l'Audiència Nacional.

La petroliera estatal va autoritzar les comissions a Morodo a través de l'expresident de l'entitat, Rafael Ramírez, investigat per corrupció durant els últims anys per les autoritats dels Estats Units. La Fiscalia americana li atribueix el cobrament de suborns i la utilització de societats corporatives de l'empresa per blanquejar diners procedents del narcotràfic. La família Morodo sosté que va realitzar treballs d'assessoria empresarial que, però, no ha pogut concretar. Es limita a assegurar que van ajudar a que PDVSA aterrés al continent europeu, però no poden justificar haver realitzat serveis per un import tan elevat.

La intervenció del BPA, un avís a navegants

Andorra és el millor lloc per posar els diners. Ja no és un paradís fiscal, però és un refugi segur, en el qual no hi ha l'obligació d'informar dels nostres clients si no hi ha una demanda expressa i fonamentada ". Això comentava un banquer fa només uns mesos.

Les coses es precipiten quan aquesta setmana el Tresor dels Estats Units, a través de la divisió de Crims Financers, acusa formalment a la BPA de participar de manera activa- ia través de la seva seu central a Andorra- en el blanqueig de diners procedents de organitzacions criminals de Rússia, la Xina i Veneçuela. Segons l'acusació d'aquest organisme, el banc, propietat de la família Cierco, hauria participat a altíssim nivell en facilitar transaccions de la màfia russa a través d'Andrei Petrov, que va ser detingut per la policia espanyola a Lloret al febrer de 2013 acusat de blanqueig de diners. S'ha relacionat a Petrov amb Semion Mogilevich, un dels "Deu Detinguts Més Buscats" de l'FBI.

Per facilitar aquestes activitats, els primers gestors de la BPA haurien percebut altíssimes comissions. Un altre dels casos amb els que estaria relacionada l'entitat financera seria el del xinès Gao Ping, un home acusat d'estar relacionat amb organitzacions criminals i de tràfic d'éssers humans. Segons el Tresor, Gao Ping hauria pagat una "comissió exorbitant" perquè la BPA accedís a acceptar importants dipòsits opacs la inspecció. Gao Ping va ser detingut per la policia espanyola el setembre del 2012.

La BPA està relacionada també amb el blanqueig de fons procedents de l'estatal Petrolis de Veneçuela (PDVSA). Es calcula que a través d'aquest sistema, el banc andorrà hauria blanquejat 2.000 milions de dòlars procedents de l'empresa veneçolana. Algunes fonts apunten que ha estat aquest últim cas el que ha actuat com a detonant per a la denúncia del Tresor.

Avui les paraules del banquer sonen llunyanes després del vendaval polític i mediàtic provocat per la confessió de Jordi Pujol el passat 25 de juliol. Aquell dia, el que va ser president de la Generalitat entre 1980 i 2003, es va desvetllar l'existència d'un compte amb 4,3 milions d'euros a la Banca Privada d'Andorra (BPA). El sistema financer andorrà tem ara els efectes que el cas pugui tenir sobre la transició iniciada el 2009 i en particular sobre les negociacions que el govern del Principat manté amb l'Executiu espanyol.

El sistema financer andorrà, un 18% del PIB, gestiona uns 41.000 milions d'euros en balanç i uns actius de 7.100 milions (dades al 2013). Es tracta, en la seva major part, de comptes de no residents. "Una xifra insignificant si es compara amb la de centres com Suïssa, Luxemburg o Singapur", afirma un banquer. El rellevant, però, és que molts d'aquests fons són de clients espanyols. "Sobretot catalans, bascos i valencians que, per raons històriques, van portar aquí els seus diners en moments molt concrets ...".

"Andorra va deixar de ser un paradís fiscal per avançar cap a una economia de fiscalitat competitiva (baixa) amb suficients garanties de privacitat -explica un altre jurista-. Un sistema en el qual si no es detecta una transferència o un extracte de compte corrent, és a dir , si no hi ha documents que ho avalin, és impossible saber si algú té o no un compte al país ". Un sistema que impedeix la petició de llistes de noms (conegut com fishing expedition), com la utilitzada per Mans Netes. Tot semblava, doncs, ben lligat ... Fins que va arribar l'accident ...

L'accident es deia Jordi Pujol. El polític va prendre la decisió de revelar compte d'Andorra després de llegir una informació del diari El Mundo del 7 de juliol del 2014 a la qual es donaven detalls de transferències de diners dels seus familiars des d'un compte d'Andbank a una altra de la BPA realitzades en el 2010 (encara que després es va revelar que alguns d'aquests detalls eren un muntatge).

La banca andorrana és el 20% del PIB del país, segons l'estadística oficial andorrana. A més dels cinc bancs (Crèdit Andorrà, Andbank, BPA, Banca Mora i Banc Sabadell), el sistema financer comprèn vuit entitats financeres de gestió d'organismes d'inversió, tres firmes de gestió de patrimonis, una entitat de crèdit especialitzat i 29 companyies d'assegurances.

Andorra es debat entre un trio d'alternatives per intentar salvar el Principat d'una crisi financera sense precedents i que els ha agafat en la pitjor situació possible: un país petit amb bancs grans i fora de la Unió Europea. La tríada d'alternatives per superar la caiguda de Banca Privada d'Andorra (BPA)) són la liquidació total o parcial fe l'entitat, absorció per Crèdit Andorrà o nacionalitzar. Cap resol del tot el problema i totes tenen més inconvenients que avantatges.

La liquidació total o parcial de BPA es contempla i serà la que passi més probablement, encara que no es vol reconèixer. La portaria a terme l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) a través dels tres interventors que ha nomenat en cessar al consell de BPA. Es tornarien els dipòsits de BPA, 1.516 milions a tancament de 2013; es subhastaria Banco Madrid i el que quedés es destinaria a pagar de manera parcial la sanció que apliqui Estats Units. La resta de la multa, que sumaria diversos centenars de milions d'euros, hauria de repartir-se de manera solidària entre el conjunt de la banca andorrana. Una part dels fons gestionats fora de balanç de BPA es perdrien, el que afectaria la credibilitat del sistema.

L'absorció va ser la primera a abraçar-se i, per això, també la primera en posar-se en qüestió. Malgrat les pressions, el major banc del país, Crèdit Andorrà, no està per la labor de subsumir BPA en el seu balanç valorant a zero, la qual cosa deixaria els germans Cierco, accionistes del 80% de BPA a la ruïna. Però serviria per salvar el conjunt d'un sistema financer que dóna feina a 2.400 persones, tot i que es tem que Crédit Andorrà, l'estendard del sector, quedaria tocat en la seva solvència.

L'altra opció seria nacionalitzar BPA. Però hi ha un problema: ¿amb quins diners l'executiu andorrà mantindria en marxa l'entitat? El PIB nominal d'Andorra suma 2.400 milions. Només BPA gestiona fons per valor de 6.000 milions. El govern andorrà reconeix que l'INAF no té recursos per afrontar una operació d'aquesta envergadura.

Si el sector sobreviu a aquest mal moment en mitjans financers andorrans ja s'està parlant d'endurir la legislació i que l'INAF apliqui algun tipus de sanció exemplar per forçar un veritable canvi en pràctiques molt arrelades a la banca andorrana. Andorra ja no serà el refugi dels diners català, encara que aquest sigui el de l'herència de Jordi Pujol.