Pujol Corporation 73 - Pujol pare va ocultar en un banc d'Andorra 1,8 milions en efectiu de 'origen desconegut'

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley. (EFE)

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley va ocultar en un compte d'Andorra 1,84 milions d'euros. Els diners va ser ingressat en efectiu a l'antiga Banca Reig, actual Andbank, i mai es va comunicar la seva existència a l'Agència Tributària. L'entrada dels fons es va produir el 21 de setembre de 2000, quan Pujol estava en ple exercici del càrrec. Així ho confirma ara un nou informe de l'Oficina Nacional d'Investigació contra el Frau (ONIF) d'Hisenda que acaba de ser remès al Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, on s'investiga des del 2012 la presumpta trama de corrupció del clan Pujol.

L'informe, a què ha tingut accés El Confidencial, necessita que els fons van ser moguts fins al Principat pel primogènit del fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Jordi Pujol Ferrusola. No obstant això, els diners va quedar dipositat en un compte, la número AND 63.810, el titular real era el pare de família, com aquest mateix va admetre en un foli manuscrit que va ser revelat per l'entitat en una de les comissions rogatòries cursades a Andorra pel instructor del cas, el jutge José de la Mata. El seu fill únicament hauria exercit en aquest dipòsit un paper "fiduciari" o de testaferro.

La ONIF ha analitzat durant els últims mesos aquest document i també els comprovants de l'ingrés, que revelen que l'aportació es va efectuar en efectiu i va ascendir a 307 milions de pessetes (1,84 milions al canvi), el que necessàriament va implicar el trasllat fins a Andorra d'un aparatós carregament de diners. El compte AND 63.810 hauria registrat nous moviments en els anys següents. En concret, es van detectar "periòdiques imposicions a termini fix" que, al seu venciment, eren renovades per unes altres, "amb una única excepció, una inversió en un fons d'inversió anomenat Dynamic Fund Eur al maig de 2007".

Els inspectors han dictaminat que Jordi Pujol pare mai va declarar aquesta fortuna i que l'origen dels fons és "desconegut", ratificant d'aquesta manera les conclusions formulades prèviament per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional, que va ser la primera a analitzar els dipòsits de la família al Principat i va determinar que, entre 1990 i 2014, el clan va arribar a pastar 70.400.000 d'euros. Aquest patrimoni tindria el seu origen en el presumpte tripijoc d'adjudicacions públiques i requalificacions urbanístiques d'administracions controlades pel pare de família i el seu partit.

La ONIF considera provat ara que, del total dels diners atribuït al clan, almenys 1,84 milions d'euros corresponen a l'expresident de la Generalitat i, per això, resol que s'ha d'incrementar en aquesta quantitat seva base imposable general corresponent a l'exercici 2000. els autors de l'informe reconeixen que aquest any ja estaria prescrit però sostenen que, amb caràcter general, aquests fons s'han de considerar com "guanys patrimonials no justificades", una conclusió que reforça la resta d'indicis que ja pesen sobre els Pujol. Tots els components de la família estan imputats en aquests moments.

Al juliol de 2014, en veure acorralat per la Justícia, el clan va emetre un comunicat en què va admetre que diversos dels seus membres havien amagat en comptes d'Andorra un total de 3,4 milions d'euros que suposadament tenien el seu origen en l'herència del pare del polític català, Florenci Pujol. No obstant això, la UDEF ha rebutjat reiteradament aquesta versió assegurant que no hi ha ni un sol indici que avali la tesi del llegat i ha aportat proves objectives que els fons procedirien, en realitat, del presumpte cobrament de comissions il·legals per múltiples negocis vinculats amb decisions administratives. Aquest seria el principal motiu pel qual el gruix dels diners va entrar en els dipòsits del Principat mitjançant aportacions en efectiu repartides al llarg de més de 20 anys.

El nou informe de l'ONIF apuntala encara més aquesta interpretació subratllant que no hi ha cap traçabilitat dels 307 milions de pessetes de Pujol pare. Aquesta afirmació contrasta amb el comunicat de la família en 2014, que no atribuïa ni un euro a l'expresident del Govern. Només apareixien com a titulars de fons quatre dels seus fills (Oleguer, Pere, Marta i Mireia) i la seva dona, Marta Ferrusola. Els 1,84 milions d'euros que va ficar el seu fill en el seu compte en l'any 2000 suposarien més de la meitat de l'únic diners aflorat voluntàriament pel clan.

La destitució de la inspectora en cap de l'ONIF

El Govern farà oficial aquest divendres la destitució de la inspectora cap de l'Oficina Nacional d'Investigació de Frau (ONIF), Margarita García-Valdecasas, el nom s'ha vist esquitxat per la investigació al seu marit, Alejandro Pérez-Calçada, per un presumpte delicte de blanqueig de capitals i que va ser l'encarregada de presentar les acusacions contra Rodrigo Rato.

Margarita García-Valdecasas s'ha vist esquitxada per una investigació per un presumpte delicte de blanqueig de capitals del seu marit, Alejandro Pérez-Calçada. Va ser advertida pel jutge per un delicte de "desobediència" a causa dels continus retards en els informes contra Rodrigo Rato.

De fet, la seva actuació més sonada va ser actuar contra Rodrigo Rato, exvicepresident del Govern, expresident de Bankia i exdirector del Fons Monetari Internacional. García-Valdecasas va acudir a la Fiscalia Anticorrupció per sol·licitar l'obertura d'una investigació Rato pel seu patrimoni personal. Encara que la seva petició va ser rebutjada, l'ONIF va acudir a la Fiscalia de Madrid requerint el registre del seu domicili i provocant la investigació pel seu matrimoni en un jutjat de la capital.

En el marc de la investigació, el titular del Jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, va citar a García-Valdecasas com la responsable de l'informe que havia iniciat les indagacions contra Rato. No obstant, la inspectora en cap de l'ONIF va assegurar no haver ratificat l'informe i va assenyalar els dos autors del mateix.

Sigui el que sigui, el seu departament, la unitat d'elit de l'Agència Tributària que actua contra les grans fortunes sospitoses de defraudar, va dirigir l'entrada i registre al domicili de Rato, i va ser el seu equip de Duanes -que treballa per a la Agència- qui va comunicar al ministre en l'època de José María Aznar que estava detingut durant les hores del registre. Alguns diuen que García Valdecasas únicament és una titella del Govern, concretament del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, el seu superior jeràrquic.

Aquells que coneixen i treballen amb la inspectora en cap de l'ONIF coincideixen en el seu fort caràcter. No obstant això, mentre uns la qualifiquen de prepotent en el tracte amb els seus subordinats i altres funcionaris amb els que s'ha de creuar per dur a terme la seva feina, altres entenen que la seva forma d'actuar es deu al fet que li resulta indiferent el que pensin de ella. Els que la defensen insisteixen que actua i treballa segons el seu parer i no es deixa acovardir.

Marga, com es fa dir i fins i tot com a firma, va arribar al capdavant de l'ONIF el 2013, designada per Santiago Menéndez poc després d'arribar aquest a la direcció de l'Agència Tributària després d'una remodelació de Montoro, que va decidir destituir els alts càrrecs de l'AEAT després d'un error en unes dades remeses al jutge de Palma José Castro sobre la infanta Cristina de Borbó.

Un embull familiar

El marit de García-Valdecasas, Alejandro Pérez-Calçada, ha estat assenyalat per un presumpte de delicte de blanqueig de capitals dirigida pel jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata i la Fiscalia Anticorrupció. El passat 29 de juny la Guàrdia Civil va irrompre en el domicili familiar a la recerca de documentació relacionada amb comptes a l'HSBC de Ginebra.

Cal recordar que García Valdecasas és la cap de la Unitat d'Hisenda que va analitzar tota la documentació aportada per Hervé Falciani, en una trama en la qual finalment va acabar imputat el seu marit.

Segons El Confidencial, Pérez-Calçada tenia muntat un xiringuito que presumptament operava de la següent manera: els interessats enviaven quantitats de diners des de Suïssa a comptes controlades per ell mateix a Andorra. A partir d'aquí, el marit de Margarita García-Valdecasas treia els diners i el portava a Espanya per lliurar-en mà als seus amos i percebia una suposada comissió. Les transaccions s'haurien realitzat en efectiu per evitar deixar cap rastre que l'oficina que dirigeix ​​la seva dona pogués detectar.

Corrupció a Anticorrupció

En aquests últims dies ha tingut lloc dos greus fets que afecten greument a les institucions que haurien de servir per a la regeneració del nostre país amb la lluita contra comportaments delictius dels polítics. Es tracta de la divulgació d'unes gravacions il·legals de les converses del director de l'oficina de Barcelona, ​​Daniel de Alfonso amb el ministre d'Interior Jorge Fernández Díaz per la qual cosa l'Assemblea de Catalunya l'ha destituït de manera fulminant

i recentment ha estat el registre de la casa de Margarita García-Valdecasas cap de l'oficina de Madrid Va ser nomenada per Cristobal Montoro i el seu treball ha estat qüestionat ja en més d'una ocasión.por les activitats del seu marit, Alejandro Pérez-Calçada que torna a posar a l'Agència Tributària en el centre de les crítiques.

Tant el director de l'agència, Santiago Menéndez, com els principals directors de departament van estar reunits d'urgència durant bona part de dijous en una jornada en què es va desencadenar la tempesta perfecta: cap de la campanya de la Renda 2015, operatiu d'inspecció sorpresa a les oficines de Google, la publicació de la segona llista de morosos per part d'Hisenda i la ressaca del registre del domicili de la cap de l'ONIF.

Pel que sembla el marit de la cap antifrau tenia una oficina que evadia i repatriava diner negre. La investigació sobre la llista Falciani entra en una nova fase després destapar un presumpte xiringuito de blanqueig de capitals en el qual treballava el marit de la cap de l'ONIF. Les indagacions se centren en les activitats del seu marit Alejandro Pérez Calzada, un conegut gestor de fons, que presumptament hauria repatriat diners a Espanya al marge de les vies legals. A més de l'habitatge del matrimoni a Madrid -expliquen amb altres propietats a Barcelona i Palma de Mallorca- els agents es van presentar a la seu de Mirabaud Finances Societat de Valors a Madrid i Barcelona, ​​de la qual Calçada va ser conseller fins a l'any passat. És incomprensible que aquesta senyora no conegui els negocis del seu marit quan ella està en el que està, a l'Oficina de la lluita contra el frau

Pedro Saura ja ha demanat públicament la destitució de García-Valdecasas: "És incomprensible que aquesta senyora no conegui els negocis del seu marit quan ella està en el que està, a l'Oficina de la lluita contra el frau" i demanda que "el Govern obri una investigació i donar explicacioness a la ciutadania espanyola del que ha passat ".

El que es diu en Hisenda és que era un secret a veus que anaven a registrar el seu domicili des de fa més d'una setmana, però va ser paralitzat pel PP per les eleccions del 26-J. La prefectura antifrau és alguna cosa més que un càrrec de confiança; en aquesta oficina tots els assumptes que afecten al PP cal tractar-'específicament' En aquest context Marga va arribar a ser la màxima responsable de l'ONIF. Els seus tres anys com a directora de l'Oficina han estat plens d'escàndols i intrigues. Un dels més importants va ser que ella va ser l'encarregada de signar i lliurar a la Fiscalia l'informe que va provocar la detenció de Rato.