L'empresari colombià ha mitjançat en el transport de diversos vaixells de càrrega amb petroli iranià a Veneçuela
L'empresari colombià Àlex Saab, a què alguns consideren el testaferro de el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha contractat els serveis de l'ex jutge espanyol Baltasar Garzón per la seva defensa en el cas d'extradició als EUA que afronta a Cap Verd, segons ha explicat a l'agència Efe l'advocat de Saab, José Manuel Pinto Monteiro. Garzón integrarà l'equip legal de l'empresari i el defensarà en demandes contra els Estats Units i Cap Verd davant organismes judicials internacionals.
Saab es troba detingut a Cap Verd des del passat 12 de juny quan el seu avió va fer escala per carregar combustible en l'Aeroport Internacional Amilcar Cabral de l'illa del nord de Sal i és objecte d'una demanda d'extradició per part dels Estats Units. Entre d'altres estratègies, Garzón es planteja demanar a l'estat illenc una indemnització d'entre 5 i 12 milions de dòlars.
Garzón dirigeix actualment el bufet Ilocad, amb seu a Madrid, i entre els seus clients hi ha el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pres al Regne Unit a l'espera que es decideixi si ha de ser extradit als Estats Units.
Saab, que es troba en una cel·la que qualifica d'incòmoda i sense espai, està acusat de blanqueig de diners per part dels Estats Units. L'administració Trump té la vista posada en aquest home de negocis s'ha revelat com un home essencial en el precari entramat exterior de el règim veneçolà. El colombià, de professió advocat, i el nom forma part dels Papers de Panamà, apareix en moltes de les operacions de compra i venda realitzades en els últims mesos per l'estat veneçolà. Entre les més cridaneres, la compra a l'Iran d'un important carregament de petroli que va ser transportat per vaixells de càrrega des de l'Estret d'Ormuz fins als ports veneçolans.
¿Qui és Alex Saab ?,
El diari colombià EL TEMPS revela els tentacles i fortuna de l'agent de Nicolás Maduro en set països
Per als Estats Units, el colombià és la ruta per arribar a les fortunes ocultes d'alts funcionaris de l'oficialisme, als moviments d'or i dòlars de règim, i als acords amb Turquia, Rússia i l'Iran
Durant al menys dues hores, el luxós avió Learjet, de matrícula veneçolana, en el qual el colombià Alex Saab va arribar a Cap Verd, el divendres 12 de juny, li va servir de presó. Autoritats locals estaven advertides per l'FBI que Algèria li acabava de negar l'aterratge i que anava a aquest país insular per combustible per saltar a l'Iran. I els van demanar retenir mentre arribava la circular vermella d'Interpol.
La DEA ja li havia tendit un operatiu similar. Però Saab, considerat el gran testaferro de Nicolás Maduro i el guardià dels secrets de l'saqueig a Veneçuela, se'ls va esfumar. Per això, aquesta vegada van demanar que un jutge local signés l'ordre de captura, mentre Saab esperava a l'aeronau.
"Hi ha evidència dels nexes corruptes del senyor Saab amb el règim. Gent de el Departament de Justícia ja va viatjar a sustentar la sol·licitud d'enviament. No és una captura amb fins polítics, com estan argumentant per deixar-lo lliure ", va dir una font federal.
Per als Estats Units, el colombià és la ruta per arribar a les fortunes ocultes de Maduro i el seu seguici, als moviments d'or i dòlars de el règim i als acords amb Turquia, Rússia i l'Iran. A aquest últim país, Saab anava a alliberar un vaixell amb gasolina i a canviar or per menjar. Però també se li assenyala de ser el poder corruptor per torçar opositors, infiltrar blancs i espiar per Maduro.
En els propers mesos, a les acusacions contra Saab en talls de Nova York i Miami, per rentat i corrupció, es van a afegir els noms de 10 colombians que, per als Estats Units, són part de l'engranatge amb el que va moure milions de dòlars de l' règim per Suïssa, Emirats Àrabs, França, Bèlgica, Itàlia, Turquia, Iran i fins a Rússia.
L'entramat societari
Part de diners és a comptes bancaris, però també invertits en luxosos béns com l'apartament en el bulevard Saint Germain, de París; i un altre més a la Via dei Condotti, una zona de luxe de Roma. Aquest ja se li va confiscar a la seva parella, la model Camila Fabbri, que va moure fons en un fideïcomís britànic i en una empresa a Dubai. També se li ha localitzada una mansió a Istanbul, iots, cinc avions privats, obres d'art i els béns a Colòmbia. Ningú sap a quant ascendeix la seva fortuna i què és realment d'ell.
Estats Units el lliga amb una dotzena d'empreses, entre elles Group Grand Limited, domiciliada a Hong Kong, clau en la seva xarxa global corrupta. També amb Asasi Food FZE, a Unió dels Emirats Àrabs; Mulberry, a Turquia; i Sun Properties LLC, als Estats Units.
"El procés està segellat i els noms es oficialitzaran aviat", va dir un investigador, i va assegurar que el dia de la captura Saab havia enviat un dels seus avions Bombardier a Cap Verd, només amb els pilots, per despistar. I que és fals que els Estats Units enviés tropes a Cap Verd. El tràmit d'extradició de l'barranquillero, de 47 anys d'edat, es pot estendre diverses setmanes i més amb la pressió veneçolana, el règim va decidir donar-li estatus diplomàtic -graduándolo d'agent de govern bolivariano- i ciutadania, dues mogudes amb les que va acabar per admetre la importància de Saab.
Però la DEA i l'FBI ja tenen ubicats nous objectius judicials per posar fi a l'imperi de l'Saab: es diuen Germán Rubio Sales, el colombià que va canviar d'identitat (per la d'Álvaro Polit) i que es va convertir en la seva gran soci. A més, el suposat fill de Rubio, Emmanuel Rubio González; i Shadi Saab, el primogènit d'Alex Saab.
Bèlgica, una altra clau
Fa poc, Álvaro Polit va estar a República Dominicana i segons fonts federals, un reunida va reactivar a Bogotà la vella firma amb la qual Saab va fer la seva entrada triomfal a Veneçuela, el 2011: el Fons Global de Construcció SAS. Aquesta va ser l'empresa amb la qual va signar el polèmic conveni amb Hugo Chávez que va quedar gravat en vídeo i en les imatges apareix l'expresident Juan Manuel Santos.
Santos li va aclarir a EL TEMPS que desconeixia qui era Saab i que després el va enviar a investigar dins d'un procés en aliança amb l'FBI, la DEA, la Fiscalia de Colòmbia i la Policia Fiscal i Duanera.
Dins d'aquesta aliança, la Unitat contra les Finances Criminals, llavors al capdavant de l'fiscal Andrés Jiménez, va liderar la indagació i el va advertir als federals que el Fons Global va canviar de pell. La signatura va mutar d'activitat: es diu ara expel Management SAS (dedicada a l'transport terrestre, amb permís de l'Ministeri de Transport, de 2015). A més, que va entrar en liquidació però la van ressuscitar al novembre de 2019, i està lligada a Vram Holding. Saab va renunciar a la representació de la signatura el 2012, i va assumir la gerència Adriana Martínez, ara propietària, qui també està esmentada en les indagacions.
I hi ha una altra signatura en l'organigrama: Group Grand Limited, registrada el 2013 a Hong Kong i després a Mèxic que, segons la fiscal veneçolana Luisa Ortega, movia el negoci de les caixes Clap i era de Maduro i de Saab i dels seus socis Álvaro polit i Rodolfo Reis.
Emporio criminal
En 2017, EL TEMPS va revelar la presència a la signatura de l'excònsol colombià Jaime Betancourt. "És una més de les empreses que han proveït, de manera legal, apegades a les lleis de contractació i amb total transparència, serveis i productes a la República Bolivariana de Veneçuela", li va dir llavors a aquest diari. Però en registres de Hong Kong figura el fill de Saab, Shadi Nain Saab certain, com a director fins el 24 de febrer de 2017.
La dada més fresc sobre l'empresa el va obtenir el diari colombià: l'any passat, un domicili de l'excònsol va ser inspeccionat per sol·licitud de Bèlgica després d'establir que Group Grand Limited intentava negociar 200 milions de dòlars en bons de PDVSA, la petroliera veneçolana en el mercat borsari europeu. "La Fiscalia va estar en la inspecció i investiga a aquesta i d'altres firmes. Es van dur documents i factures per aclarir l'origen i destinació de la plata ", va dir una font.
"La captura de Saab és l'enfonsament d'un empori criminal que permetrà desvetllar i dur a la presó els que per gairebé 10 anys van estar operant a l'ombra per al règim de Maduro a través d'aquesta façana", va dir el general Juan Carlos Buitrago, qui va liderar aquesta investigació des de la Polfa.
En què va l'extradició d'Álex Saab?
Mentre que el Tribunal d'Apel·lacions de Barlovento, Cap Verd, va confirmar divendres la legalitat de la detenció preventiva d'Alex Saab, en aquest país insular africà es va obrir un debat sobre la viabilitat d'extradir el barranquillero als Estats Units.
En efecte, José Manuel Pinto, advocat de l'assenyalat testaferro de Nicolás Maduro, va assegurar que l'arrest del seu client té motivacions polítiques i que la Constitució de Cap Verd és clara en què una extradició no es pot avalar si el seu fonament és polític.
"És clar que Cap Verd va triar un bàndol", va dir l'advocat a l'referir-se a que el seu país ja va negar tàcitament la petició de Veneçuela que Saab sigui enviat al seu territori. En tot cas, la Fiscalia de Cap Verd va reiterar que l'Estat requeridor té 18 dies per formalitzar la seva comanda d'extradició i que aquest termini es pot legalment ampliar per altres 40 dies.
No hay comentarios:
Publicar un comentario