Mostrando entradas con la etiqueta UDEF. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta UDEF. Mostrar todas las entradas

jueves, 28 de julio de 2022

L'Audiència Nacional imputa Juan Carlos Monedero per blanqueig de capitals

Juan Carlos Monedero, ideòleg i cofundador de Podem

El magistrat Manuel García Castelló considera que una empresa vinculada als països bolivarians podria haver transferit 425.000 euros a una entitat propietat de Monedero

El jutge de l?Audiència Nacional Manuel García Castelló ha acordat l?obertura d?una causa per investigar el dirigent de Podem Juan Carlos Monedero per delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en relació amb unes transferències entre l?empresa del fundador del partit morat, Caixa de Resistència Motiva 2 Producciones SL, amb la mercantil VIU Europa i el Banc de l'Alba per elaborar un informe d'assessoria sobre els àmbits financers dels països de l'Aliança Bolivariana per als Pobles de la nostra Amèrica (ALBA).

En una interlocutòria, el magistrat explica que la Sala Penal -en la resolució per la qual va acordar l'arxiu de la investigació per finançament il·legal de Podem- indicava que si el jutjat ho estimava procedent comencés una investigació sobre els possibles delictes econòmics i falsedats del partit morat.

Finançament irregular de Podem

En aquest sentit, la interlocutòria de García Castellón explica que de l'anàlisi de la documentació aportada per la UDEF hi ha sospites que alguns dels documents aportats per l'empresa vinculada als països bolivarians, previ requeriment policial, «podrien presentar evidents faltes d'exactitud entre la data de creació del fitxer i la data que apareix al mateix document».

Els oficis policials remesos per la UDEF indicaven que el Banc de l'Alba va abonar 425.000 euros a la Caixa de Resistència Motiva 2, propietat de Monedero, per l'Informe d'estudi comparatiu dels àmbits financers dels països de l'ALBA i anàlisi de les bases de harmonització juridicofinancera, implementació i assessoria puntual sobre el projecte fins al 31 de desembre de 2014».

Un cop analitzats els documents, el magistrat conclou que el moviment triangular de fons entre el banc de l'Alba, la Caixa de Resistència Motiva 2 Producciones SL i VIU Europa SL presenta trets característics d'operacions vinculades al blanqueig, per la qual cosa permet inferir la comissió de delictes econòmics i falsedats.

A més, té en compte les declaracions d'Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal en què afirmava l'ús de la mercantil VIU Europa per encobrir operacions irregulars vinculades a Monedero, així com el testimoni d'un testimoni protegit.

Per tot això, l'instructor acorda deduir testimoni de les actuacions per incoar unes diligències noves en què investigar aquestes conductes.

92 comptes

És significatiu el detall que Pablo Iglesias, és titular d'un total de 92 comptes bancaris, distribuïts en diferents entitats bancàries -Banc Santander, Caixabank i 86 a Triodos Bank- segons ha reflectit la Policia en un informe remès al jutge Manuel García- Castelló.

Els agents judicials van trobar el sorprenent nombre de comptes corrents mentre investigaven un cobrament de 425.000 euros que el politòleg va ingressar a través de la mercantil Caixa de Resistència Motiva2 Producciones S.L., procedent del Banc d'Alba, una entitat amb seu a la capital veneçolana i el delegat, Ramón Gordils, va ser assenyalat per un suposat desviament de diners en efectiu destinat a Podem. Un triangle amb tres vèrtexs: el mateix Monedero, Ramón Gordils i Ernesto Heleodoro, propietari de la societat Viu Europa van ser actors en un primer pagament per import de 425.000 euros, amb càrrec a un dossier de contingut financer i un segon moviment de capital, a el que va ser Monedero el que va consignar, a favor de Viu Europa, una quantia de 69.000 euros.

Per aquest pagament, facturat per Monedero el 2015, l'exdirigent de Podem es va veure obligat a presentar una regularització fiscal voluntària a l'Agència Tributària, per un import de 200.000 euros. Amb això, llavors va esquivar una sanció fiscal automàtica i va desviar la possibilitat d'obertura d'un procediment penal contra ell. Tot i això, el delicte de blanqueig que ara sobrevola al politòleg queda obert i no estaria prescrit.

El que va ser cap dels Serveis de la Intel·ligència chavista, Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal, ja va revelar l'existència de Viu Europa, en el transcurs d'una de les seves compareixences voluntàries davant del jutge García-Castellón, un cop detingut a Espanya després de dos anys fugits de la Justícia. L'exmilitar va apuntar que aquesta mercantil havia estat emprada amb l'objectiu d'«encobrir operacions irregulars» en què Monedero estava involucrat. La UDEF ha trobat, ara, vincles creïbles en aquesta tesi que ha estat assumida pel magistrat.

Per això, l'instructor de la nova peça oberta per blanqueig contra el fundador de Podem, manté que «hi ha sospites» sobre alguns dels documents aportats per Viu Europa, en el marc dentar "evidents faltes d'exactitud" entre la data de creació de l'arxiu i la que apareix reflectida al document. Un escenari que apunta, així les coses, a un presumpte delicte de blanqueig.

domingo, 25 de julio de 2021

Denúncia contra Margarita Robles per comptes en paradisos fiscals.


La denúncia aporta documents sobre les presumptes activitats bancàries de la ministra a Illa de Man

Segons han confirmat a Periodista Digital fonts oficioses d'Interior, el 10 de maig de 2021, Alberto Royuela i Fernando Presencia Crespo van presentar una denúncia -com a representant i president respectivament de ACODAP, Associació Contra la Corrupció i en Defensa de l'Acció Pública- contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, dirigida a la Unitat de Delictes Econòmics i fiscals de la Policia Nacional (UDEF), "per ser la ministra, posseïdora de comptes opacs en paradisos fiscals procedents d'actes il·lícits".

És, al menys el que declaren en una denúncia que ja està en instàncies policials, i en què argumenten haver "rebut informació tributària comprometedora de Margarita Robles. Es tracta d'informació bancària que sens dubte prové d'activitats delictives, aportant Justificants de moviments bancaris ", asseguren. Una denúncia que avala i signa més el president de ACODAP, exmagistrat jutge degà de Talavera de la Reina, Fernando Presència.

Alberto Royuela Fernández, President de ACOPAD, (Associació contra la Corrupció en Defensa de l'Acció Pública) exmagistrat jutge degà de Talavera de la reina, Toledo, ha rebut informació tributària comprometedora de l'actual ministra de Defensa Margarita Robles Fernández, comunicant tal extrem Es tracta d'informació bancària que sens dubte prové d'activitats delictives, aportant justificants de moviments bancaris.

D'acord amb les investigacions dutes a terme per l'associació contra la corrupció, aquestes ingents quantitats de diners procedirien, presumptament, de suborns materialitzats en l'època en què Margarita Robles era secretària d'Estat de el Ministeri de l'Interior, convertint-se així en la número dos de el ministre de Justícia i Interior Juan Alberto Belloch en l'última legislatura de govern socialista de Felipe González. El pagament d'aquests suborns s'hauria realitzat a través de la banda del "fiscal psicòpata" José María Mena.

Durant el primer període d'aquests presumptes ingressos, l'any 2003, Margarita Robles era magistrada de l'Audiència Nacional. Dos anys més tard, el 2005, exercia al Tribunal Suprem, «obeint tots els ingressos en forma de dipòsit, segons es desprèn de la lectura de les citades notes manuscrites, a les quotes fixes establertes per la seva intervenció a 'assumptes tramitats en la audiència Nacional 'ia' assumptes tramitats al Tribunal Suprem ', tal com recull la denúncia a la qual ha tingut accés PD.

Segons l'exjutge que ha denunciat la ministra a la UDEF "l'actual ministra de Defensa va ser investigada per evasió fiscal. Entre 2001 i 2002 hauria tret d'Espanya, a través de testaferros, més de sis milions d'euros destinats a comptes residenciades en paradisos fiscals. En els documents esmentats apareixen com a destinataris bancs ubicats en llocs com Caracas, Lisboa, Mèxic i Suïssa ", assenyala la denúncia remesa a la UDEF.

Sempre segons la denúncia d'aquesta associació "aquestes ingents quantitats de diners procedirien, presumptament, de suborns materialitzats en l'època en què Margarita Robles era secretaria d'Estat de el Ministeri de l'Interior, convertint-se així en la número dos d'el ministre de Justícia i Interior Joan Alberto Belloch en l'últim govern socialista de Felipe González ".

Aquests moviments fan referència a l'obertura de 12 dipòsits de 25.000 € cada un i d'altres 12 a raó de 30.000 € cada un. Estant tots ells adscrits al compte 0167265870 de l'oficina de l'Irish Nationwide a Douglas, Illa de Man. Els primers, oberts entre l'1 de gener i al 31 de desembre de any 2003 ... Aquesta és la presumpta denúncia presentada a la UDEF de Madrid:

En aquest vídeo s'atén a presumptes ingressos de la ministra de Defensa a dit Paradís Fiscal, com a ingressos fixos mensuals en aquest banc offshore per imports de 30.000 euros, que de ser veritat, acabarien amb la seva carrera com a política ...


https://www.youtube.com/watch?v=vuB-PzxGhyU

jueves, 1 de abril de 2021

La UDEF desmunta el contracte de 363.000 euros de Podem amb la consultora chavista Neurona

Pablo Iglesias i Juan Carlos Monedero. | Cordon Press

Un informe de la UDEF, a què ha tingut accés LD, analitza els vídeos, factures i el contracte subscrit per Podem amb la consultora Neurona.

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional UDEF ha desmuntat en un informe el contracte de 363.000 euros subscrit per Podem amb la consultora chavista Neurona per a les eleccions generals de el 28 d'abril de el 2019.

En un informe de 92 pàgines, a què ha tingut accés Llibertat Digital, remès a titular de Jutjat d'Instrucció nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, la UDEF analitza la documentació aportada per Podem respecte dels treballs realitzats per Neurona Comunitat S.L. Concretament, els agents han estudiat els vídeos, les factures i el mateix contracte.

Segons constaten els investigadors en el seu informe, es troben arxius que "no corresponen amb la finalitat de el contracte, bé perquè es troben fora de el marc temporal d'acord amb la data que consta en les metadades de l'arxiu, o bé perquè un cop visualitzat el contingut aquest no correspon amb aquesta finalitat ".

La UDEF destaca que en la documentació aportada "no consta cap projecte, memòria, dossier o 'bitàcora' en què es detalli el treball realitzat per l'empresa, tal com es reflecteix en el contracte, ni el logotip o anagrama de l'empresa Neurona Comunitat SL o de la mercantil subcontractada Creative Advice Interactive Group, extrem aquest que contrasta amb el que es pot observar en fonts obertes respecte de la societat Neurona Comunitat, on sí es pot distingir la seva marca comercia en treballs realitzats per altres campanyes electorals ".

"En la gran majoria dels arxius analitzats es desconeix l'autor" i en els que sí, "la major part dels autors identificats tenen una relació propera a la formació política Unides Podem. Per tant, es tracta d'arxius els autors seria aliens a l'empresa contractada per a la realització dels treballs. En la resta de autors identificats, no ha pogut ser comprovada cap relació laboral o contractual amb l'empresa adjudicatària Neurona Comunitat SL ".

Sobre el marc temporal dels arxius, "en alguns la data de creació que figura en les metadades està fora de el termini establert, i per aquest motiu els arxius no haurien aquesta finalitat que no hauria de ser altra que les eleccions generals de l'28 d'abril de 2019 ".

A més, "una gran quantitat d'arxius no s'ajusten pel contingut a la finalitat de l'contracte" i "algunes de les imatges aportades consten, no només fora de el termini assenyalat en les metadades de l'arxiu". La UDEF també assenyala que alguns dels arxius "corresponen amb captures o descàrregues de programes de televisió" i altres "són fitxers repetits en diverses ocasions".

"Factures genèriques" i irregularitats en el contracte

Els agents remarquen en el mateix informe que els conceptes de les factures "són tan genèrics que per part d'aquest grup de recerca no és possible determinar una relació directa entre els conceptes contractats i els facturats".

En relació amb quatre factures emeses el 26 d'abril de 2019, l'ordre de pagament és de l'25 d'abril, "es realitza el dia anterior, extrem que s'entén impossible, ja que estaria ordenant i adjuntant unes factures que s'emeten a l'endemà ".

Respecte a una de les factures, amb el concepte "Gestió i maneig de xarxes socials Facebook primer semestre 2019", el concepte "no correspon amb la finalitat de el contracte, ja que el marc temporal establert per a la prestació de serveis està perfectament definit. Això és, la forquilla temporal compresa entre la signatura de l'contracte el 27 de febrer de 2019 fins al dia 28 d'abril de 2019. Per tant, els serveis contractats no poden circumscriure als 6 primers mesos de l'any 2019; fet que contrasta notablement ja que la mercantil Neurona Comunitat SL no pot ser adjudicatària d'uns serveis des de gener de 2019, ja que va ser constituïda posteriorment, el 19 de març de 2019 ".

"Finalment, ressenyar que, en el contracte presentat entre les parts, figura a més de disparitat de dates, les firmes electròniques són amb dates posteriors a la finalització de la prestació i un cop el contracte es trobaria vençut".

miércoles, 17 de febrero de 2021

Estrepitós silenci de l'xerraire Moneder després de la seva imputació en el cas Neurona


El cofundador de Podem, Juan Carlos Monedero, en Clacso 2018. | Youtube

Joan Carles Moneder sembla haver-se esfumat de la faç de la terra. L'habitual tertulià i director de la fundació de Podem sembla no haver-se assabentat de la seva imputació en el cas Neurona. El fundador de Podem i mà dreta d'Esglésies durant els primers anys de vida de el partit, que es va apartar a un costat quan va explotar la polèmica dels més de 400.000 euros que va cobrar per assessorar el règim chavista de Veneçuela, no ha fet cap menció a la notícia que el situa com una peça clau de la trama que s'instrueix en el Jutjat número 42 de Madrid, a la plaça Castella, de la mà de jutge Juan José Escalonilla.

Silenci total i absolut, al menys fins a aquesta hora. Aquesta ha estat la reacció de Joan Carles Moneder, fundador de Podem, ha estat imputat en el cas Neurona. Moneder, tan efusiu i loquaç en xarxes en la defensa del nom de la seva formació i dels líders d'aquesta davant de qualsevol acusació de corrupció, ha optat en aquest cas per desaparèixer res més conèixer-se la notícia que el jutge que investiga el cas Neurona li ha citat com investigat. Moneder va cobrar una factura de 26.000 euros que la UDEF considera que va ser falsificada.

Moneder, habitual en els seus comentaris polítics i acudits de l'actualitat política diària -especialment quan es tracta de defensar Podem a les xarxes-, ha desaparegut de Twitter després de conèixer-se la notícia de la seva imputació a el tall de les 17 hores d'aquest dimarts. El seu últim comentari en xarxes, publicat a l'migdia, feia esment a diverses informacions del dia com la detenció de l'raper que enalteix a ETA, Pablo Hasél, i que Podem s'ha convertit en cavall de batalla personal. «Dies on la normalitat democràtica es fa dura».

L'Agència Tributària també l'investiga

Moneder no va declarar a Hisenda 7.010 € després de participar en un Consell Llatinoamericà esquerrà amb Kirchner i Garzón

El cofundador de Podem, Juan Carlos Monedero, no va declarar a Hisenda un pagament de 7.010 euros després de participar en el Consell Llatinoamericà de Ciències Socials CLACSO 2018, al costat de l'expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner o l'exmagistrat de l'Audiència Nacional, Baltasar Garzón.

Un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional UDEF, remès a titular de Jutjat d'Instrucció nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, sosté que a la base de dades de l'Agència Tributària no figura el pagament dels 7.010 euros que Moneder va percebre després de la seva participació en CLACSO 2018. Aquesta quantitat va ser ingressada en una de les seves comptes bancaris a l'entitat Triodos Bank sota el concepte "Consell Latinoamer".

El CLACSO és un una institució internacional no-governamental que reuneix els dirigents i ideòlegs de l'esquerra llatinoamericana. Al novembre de 2018, va celebrar a Buenos Aires un cicle conferències, debats i lliurament de guardons. Moneder va ser un dels premiats. A més de l'cofundador d'Podem, Fernández de Kirchner o Garzón, també van acudir a aquest esdeveniment l'exassessora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham; l'excap de Gabinet de Pablo Iglesias, Pablo Gentili; el director de la consultora chavista Neurona, César Hernández Parets; l'actual diputat de Podem, Gerardo Pisarello; o el coordinador autonòmic de Podem a Madrid, Jesús Santos.

Recordem que Podem és investigada actualment per finançament il·legal i delicte electoral pel jutge Escalonilla després transferir com a despesa electoral un total de 363.000 euros a Neurona Comunitat SL, filial a Espanya de la consultora chavista Neurona, entre abril i maig de 2019, mesos després de l' CLALCSO. Posteriorment, d'aquesta quantitat, 308.257 euros van anar a parar a la 'societat pantalla' radicada a Mèxic Creative Advice Interactive.



J

lunes, 21 de octubre de 2019

Gonzalo Boye ... Registre per blanqueig de capitals del narcotràfic

La Audiencia Nacional registra el domicilio de  Boye por blanqueo vinculado al narcotraficante Sito Miñanco

L'Audiència Nacional registra el domicili de Boye per blanqueig vinculat al narcotraficant Sito Miñanco.

La Policia registra el domicili de Gonzalo Boye, l'advocat de Puigdemont, per blanqueig de diners del narcotràfic.

La jutge de l'Audiència Nacional María Tardón ha ordenat l'entrada i registre de l'habitatge de l'advocat Gonzalo Boye, pels delictes de blanqueig de capitals i organització criminal dedicada al narcotràfic, en una operació desenvolupada aquest matí per desmuntar l'operativa de blanqueig de capitals de l'organització liderada per José Ramón Prado Bugallo, àlies Sito Miñanco, segons ha confirmat la Vanguardia de fonts jurídiques.

La causa està secreta i no hi ha confirmació oficial de la provinença dels fons del narcotràfic suposadament blanquejats. L'operació, que no té res a veure amb Carles Puigdemont, del qual Boye és advocat, està dirigida per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) del Cos Nacional de Policia.

El nom d'aquest lletrat es va fer conegut per liderar l'estratègia de defensa de l'expresident de Carles Puigdemont un cop va fugir de la justícia. De fet, la setmana passada es va reactivar aquesta defensa després que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena reactivés l'ordre de detenció europea i internacional contra el dirigent independentista.

No obstant això, aquesta operació no té res a veure amb l'expresident ni res de l'independentisme sinó amb altres operatives seves privades. Malgrat que Boye ha saltat a la palestra amb la defensa de Puigdemont, té un passat controvertit.

D'origen xilè, va ser condemnat per l'Audiència Nacional a 14 anys de presó per col·laborar amb l'organització terrorista ETA en el segrest de l'industrial Emiliano Revilla. Va començar a moure en la l'Audiència Nacional com a defensor de víctimes dels atemptats jihadistes de l'11 de març de 2004 a Madrid.

Després ha portat l'acusació en assumptes com el del cas de la caixa B del PP contra la seva extresorer Luis Bárcenas. També ha portat assumptes com el del raper Josep Miquel Arenas, conegut com Valtonyc. El cantant mallorquí va fugir a Bèlgica després de ser condemnat per l'Audiència Nacional a tres anys i mig de presó per delictes d'amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona, una sentència posteriorment confirmada per la Sala Segona del Tribunal Suprem.

Amb la defensa de Boye, la justícia belga va rebutjar l'entrada d'Valtonyc a Espanya per complir condemna perquè no existia la doble incriminació, és a dir, cap dels tres càrrecs pels quals va ser condemnat a Espanya estan tipificats com a delicte tant a Espanya com a Bèlgica.

Sito Miñanco, conegut narcotraficant

Boye ha estat l'advocat d'un dels grans capos de la droga a Espanya, José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. L'any passat el va defensar en el judici celebrat a l'Audiència de Pontevedra contra el capo i diversos membres de la seva família. La sentència va ser condemnatòria i precisament per un delicte de blanqueig de fons del narcotràfic.

Per aquell temps va dirigir la causa la magistrada Carmen Lamela -ara substituïda per Tardón després d'aconseguir plaça al Tribunal Suprem-, que va voler anar contra l'operativa financera de l'organització. D'aquí que per aquell temps s'aturessin a empresaris del sector immobiliari i el de lloguer de vehicles, els qui haurien ajudat al narcotraficant a invertir els seus beneficis il·lícit.

No és la primera topada de Boye amb la Justícia. Al seu dia, l'avui advocat va ser condemnat per col·laborar amb ETA en els preparatius per segrestar a Emiliano Revilla. Boye, d'origen xilè, pertanyia al Moviment d'Esquerra Revolucionària (MIR) sorgit contra la dictadura de Pinochet. L'Audiència Nacional li va imposar una condemna de 14 anys de presó per la seva intervenció en el segrest de l'empresari. A la presó va estudiar la carrera de Dret. El 2004 es va donar a conèixer com a advocat exercint l'acusació en el judici de l'11-M. Posteriorment es va aproximar al món independentista català i va acabar fent-se càrrec de l'estratègia jurídica de Carles Puigdemont després de la seva fugida a Bèlgica.

jueves, 15 de agosto de 2019

Pujol Corporation 77 - Nous fons amagats a Suïssa

Jordi Pujol Ferrusola, en una imatge d'arxiu

Les autoritats de Suïssa han comunicat a l'Audiència Nacional que Jordi Pujol Ferrusola va ocultar al país helvètic un fons d'inversió amb gairebé 18 milions d'euros, dels quals hauria transferit com a mínim vuit a Luxemburg, segons ha avançat aquest dimarts El Mundo i El confidencial.

La informació, segons el diari, s'ha obtingut de la comissió rogatòria del jutge José de la Mata a Suïssa, que relaciona Pujol Ferrusola amb un dipòsit que va arribar a sumar 17.935.861,97 euros. Es tracta del valor que teòricament va arribar a les inversions familiars en un fons anomenat "Selecta" i en el qual figura també l'empresari Carlos Tusquets Trias de Bes.

La Policia Judicial i el jutge De la Mata consideren, després d'analitzar la documentació remesa per Suïssa, que "no hi ha dubte respecte al domini total de l'operativa bancària per part de Pujol Ferrusola en col·laboració amb Tusquets Trias de Bes, posicionant-se en última instància com a beneficiaris dels actius injectats en els comptes objecte d'anàlisi ".

Segons l'instructor del cas Pujol, "la família Pujol Ferrusola ha aprofitat la seva posició privilegiada d'ascendència en la vida política, social i econòmica catalana per acumular al llarg dels anys un patrimoni desmesurat pels seus membres, directament relacionat amb percepcions econòmiques fruit de conductes corruptes ".

El Mundo subratlla que el jutge De la Mata també va descobrir una "fortuna oculta" de la família a Andorra, a nom de l'empresari Francesc Robert Ribes, amb un import no quantificat, encara que Hisenda ho eleva a nou milions d'euros. Pujol Ferrusola al·lega que aquests fons no són nous i que els diners mogut per Ribes no els pertany. No obstant això, la Fiscalia manté que aquests són un "diners diferent dels que es coneixien fins ara". De la Mata assenyala al primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, com a gestor d'aquests fons, que hauria utilitzat Suïssa i altres jurisdiccions per "blanquejar capitals obtinguts il·lícitament".

La investigació del cas Pujol acaba el proper mes de setembre i Anticorrupció prepara ja el seu escrit d'acusació contra la família per blanqueig de capitals procedents de la corrupció incorporant aquestes noves operacions alhora que afronta el flanc més feble de les indagacions: la connexió d'aquest diners amb els contractes públics de la Generalitat dels que sosté que procedien les comissions que va cobrar el clan.

La UDEF quantifica el saqueig: 290 milions d'euros per al clan

Un informe de la UDEF diu que van actuar durant dècades "com una màfia"

Oriol Pujol (i), Jordi Pujol (c) i Jordi Pujol Ferrusola. (EFE)

La UDEF ha posat xifra al saqueig perpetrat pels Pujol a través del seu clan familiar. En un informe lliurat recentment al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, la Policia xifra en 290 milions d'euros "els ingressos pergeñados a través de Jordi Pujol Ferrusola en profit del nucli familiar". L'extensa anàlisi, en el qual es repassen tots els tentacles de la xarxa, indica que podrien haver acumulat quantitats superiors a aquesta xifra, atès que els agents avisen que hi ha jurisdiccions internacionals on s'han dipositat "quantitats milionàries" que no han respost a les peticions de cooperació judicial.

Apareix una altra presumpta fortuna a Suïssa

L'informe especifica que l'exhaustiva revisió de fets que van arrencar el 1990 s'ha centrat en la figura del primogènit de l'expresident, Jordi Pujol Ferrusola. En totes "les accions criminals" analitzades "hi ha una voluntat implícita d'accions planificades" que comparteixen, tot i la gestió del major dels germans, tots els membres de la família.

La UDEF diu que van actuar durant dècades com una màfia. "L'estructura tipus 'familiar' d'un grup organitzat no és una novetat, en qualsevol cas, tenint les seves pròpies normes internes, divisió de rols i activitats il·lícites dins la seva peculiar estructura", diu. La millor definició és la del comportament característic de la delinqüència organitzada, afegeix.

En l'informe es recullen tots els ingressos detectats en totes les posicions financeres conegudes en diverses jurisdiccions del món. Així, s'inclouen tant les facturacions a Espanya, a través de societats instrumentals que s'han considerat espúries, com altres ingressos que la investigació ha pogut atribuir a Pujol Ferrusola -com tots aquells connexos amb el grup Brandtridge-.

El càlcul engloba així tots els havers detectats, amb provinença desconeguda, intentant en la mesura que s'ha pogut descartar aquells que són reintegraments d'inversions financeres o productives en sectors, tenint en compte que l'investigat, en la seva major part, "no ha aportat explicacions singulars ". A més, les operatives incloses en l'anàlisi també són aquelles orquestrades a través d'inversions en projectes, el resultat s'ha assimilat a la percepció de comissions il·lícites.


Un informe de la UDEF diu que van actuar durant dècades "com una màfia"

"L'exemple paradigmàtic és el que ha passat amb la possessió mexicà Mar Blau, projecte que es va considerar que Pujol Jr va participar a l'una amb els responsables del grup Isolux Corsán, per a profit particular obtenir uns rèdits injustificats, en perjudici del grup societari després concursat. Una altra operativa que s'ha assimilat, el esdevenir va ser diferent a l'anterior, és la relacionada amb Port del Rosari. En aquest cas, d'acord amb l'exposat, s'addicionen les quantitats injectades a través de Suïssa, que gràcies als càlculs comptables dirimits i altres dades concomitants s'estima fefaentment van ocórrer, i van possibilitar la venda en l'any 2011 a tercers ", indica l'informe.

Les xarxes del grup no es van aturar en el marc més íntim i "s'han estès a múltiples persones en entorn", en la seva major part d'una o altra forma unides per llaços familiars directes o per afinitat, com són les parelles respectives dels fills , diu. Gran part del botí es basa en prestacions de serveis falsos. Jordi Pujol Jr "s'arrogava la capacitat d'assessorar en múltiples camps del coneixement empresarial, en alguns casos caient en l'absurd", esmenta l'informe.

Fins arribar a Convergència

La UDEF afegeix que, durant tots aquests anys, "la veritat és que no han aportat valor afegit algun a l'economia real, no han contribuït a cap activitat productiva amb efectes positius en la ciutadania". També destaca que l'actuació de l'organització va aconseguir a Convergència fins a la seva medul·la. Pujol Ferrusola, des del seu paper essencial en el desenvolupament del sistema, va propulsar que els seus propis comptes a Andorra, alimentades amb comissions il·lícites, servissin per finançar campanyes electorals de CDC.

"En gran part, finalment es van pagar amb diners procedents d'empreses adjudicatàries de concursos públics. Pujol Ferrusola ha jugat un paper rellevant en aquesta transformació del partit polític CDC com un lloc tancat, opac, i en la creació d'un organigrama amb entitats satèl·lits que ha afavorit la corrupció, com les fundacions connexes ", afegeix. De fet, el paper del fill gran era el de "tresorer" a l'ombra. Va potenciar la concessió de préstecs al partit pel astronòmic import total de 2.203.036 euros. D'altres, empresaris donants de comissions irregulars, es van ocupar de pagar gran part del deute.

Així, Jr era "el recaptador", però -indica l'informe- qui parteix i reparteix es queda la millor part. "En el cas que la seva actuació fos així, i també de forma similar a altres casos de corrupció amb desenvolupament similar a Espanya, el recaptador es quedaria per a si una part important dels cabals colectados", assegura.

jueves, 15 de noviembre de 2018

La frustrant i incomprensible impunitat de la família Pujol


Resulta un fet sense precedents en la nostra recent història judicial que no hagi estat decretada cap mesura cautelar rellevant contra els nou membres d'un clan familiar qualificat per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia (Udef) com un "grup organitzat" dedicat a l'evasió fiscal i el blanqueig de capitals. Ningú és capaç d'explicar en els ambients jurídics per què el matrimoni format per l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley i la seva esposa Marta Ferrusola Llados, així com els seus set fills, tots ells investigats en diferents causes obertes, no només no han estat detinguts ni enviats a presó preventiva, sinó que continuen dedicats a les seves activitats presumptament delictives. Segons la informació que publiquem avui, dos mesos després de la seva primera citació judicial al setembre de 2014, el primogènit de la família, Jordi Pujol Ferrusola, considerat el cervell de l'entramat empresarial, va posar en marxa una nova estratègia d'inversió internacional amb operacions similars a les que estan sent investigades per la Udef i la Fiscalia.

En aquest cas es tracta de negocis de la més diversa naturalesa, que inclouen la implantació d'horts solars al Senegal, l'edificació d'una clínica privada i una planta de detergents a Mauritània o diversos hospitals a Catalunya. També, les indagacions policials han permès conèixer que la família està interessada en la construcció d'aparcaments a les escoles escolapis a Catalunya ia fer-se amb la concessió, en règim de "pseudo monopoli", de les parades d'autobusos a Andorra. Per si fos poc, Pujol Jr. ha aprofitat la inacció de la justícia per a engrossir la seva nodrida col·lecció de cotxes esportius d'alta gamma, amb dues noves peces que estaria negociant al Regne Unit.

Totes aquestes inversions són part del resultat de la gestió d'un patrimoni desmesurat (un dels més grans d'Espanya, segons la Udef), la procedència no ha pogut ser acreditada. Segons la versió donada pel patriarca del clan, l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, els diners ve d'una herència no declarada en el seu dia a la Hisenda espanyola del "avi Florenci". No obstant això, tant la Fiscalia, com l'Agència Tributària i la Udef coincideixen que això no seria res més que una coartada per amagar l'origen il·lícit de la fortuna, que podria provenir del cobrament de comissions il·legals a canvi de concessions d'obres públiques en Catalunya durant els anys en què Jordi Pujol exercia un poder incontestable des de la Generalitat.

El inexplicable és que sent tantes les evidències d'irregularitats, que en aquest diari hem vingut detallant des de fa diversos anys, els dos jutges de l'Audiència Nacional que s'han fet càrrec del cas, primer Pablo Ruz i ara José de la Mata, han estat incomprensiblement prudents a l'hora de decretar mesures preventives ni contra els pares ni contra cap dels fills. I més estrany resulta aquest comportament cautelós si tenim en compte que cap dels nou investigats s'ha dignat a col·laborar amb la Justícia i podrien estar aprofitant la seva impunitat de facto per destruir proves.

És més, l'Agència Tributària ja ha denunciat que Jordi Pujol Ferrusola va amagar l'ordinador de les empreses que usava per cobrar comissions i el va substituir per un completament buit un dia abans que Hisenda inspeccionés les seves oficines. A més, el primogènit del clan va transferir fa un any 135.000 dòlars al seu exsoci i testaferro argentí Gustavo Shanahan perquè aquest mateix dia anés a un notari argentí i li exculpés en la compra del port fluvial de Rosario. És a dir, que va comprar a un testimoni perquè canviés les seves declaracions.

A més d'aquestes maniobres, que tindrien com a fi obstaculitzar l'acció de la Justícia, els documents confiscats fa un any per la Udef a les oficines de Jordi Pujol Ferrusola inclouen un manual sobre com declarar davant del jutge per evitar que es descobreixi el complex entramat empresarial .

Davant d'una falta d'explicació racional a l'extraordinari d'aquesta situació, només ens cal inferir que està tenint efecte el xantatge que Jordi Pujol va llançar el dia de la seva compareixença el al Parlament del 26 de setembre de 2014. Llavors, l'ex president de la Generalitat va amenaçar amb tirar de la manta amb unes paraules que deixen poc lloc a dubtes: "Si vas segant la branca d'un arbre, al final cau la branca ... cauran totes". En qualsevol cas, resulta extremadament frustrant per a la societat espanyola contemplar un exemple d'impunitat tan escandalós.

miércoles, 27 de junio de 2018

La detenció de Jorge Rodríguez, un dur cop al PSCV i Compromís

Jorge Rodriguez Gramatge

Detingut el president de la Diputació de València i alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez Gramaje, en una operació anticorrupció. També estan detinguts seu cap de Gabinet i els dos gerents de Divalterra per irregularitats en la contractació de directius

En el marc de l'anomenada "operació Alqueria", agents de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) estan practicat avui registres a la Diputació de València, en les dues seus de les que disposa l'Ajuntament d'Ontinyent, i en la seu social de Divalterra.

El magistrat instructor ha autoritzat també l'entrada i registre en diversos habitatges particulars: la del president de la Diputació i les d'altres investigats. En el dispositiu, que s'ha activat a les 07.30 del matí amb registres simultanis en les diferents seus i habitatges, han participat, a més dels agents de la UDEF central desplaçats des de Madrid, efectius de la Unitat Central de Ciberdelinqüència i de la Prefectura superior de València.

La detenció del president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez Gramaje, ha despertat l'onada de petició de dimissió entre els partits d'oposició, PP i Ciutadans, però també entre un dels socis del PSPV al Govern tant de l'ens provincial com del Consell. Podem ha estat el primer grup en demanar al president Ximo Puig que faci dimitir el també alcalde d'Ontinyent i portaveu del PSPV. "És una notícia greu que té a veure amb Imelsa. Se li canvi el nom però no les pràctiques. El que ha de fer Ximo Puig és fer dimitir al president si es confirmen les informacions. Hi ha dades suficients per demanar la dimissió", va comentar el secretari general, Antonio Estañ.

Al costat del també alcalde d'Ontinyent hi ha cinc persones detingudes. Entre elles, el seu cap de Gabinet, Ricard Gallego, i els dos gerents de l'empresa pública Divalterra, Agustina Brines i Xavier Simó. Tant Rodríguez com a Brines i Simón estan retinguts en els seus despatxos oficials.

Contundent va ser també la portaveu del PP a la Diputació, Mari Carmen Contelles, que a més de demanar la destitució de Rodríguez ha recordat que en els últims tres anys la seva formació ha denunciant "l'abús" de contractes d'alta direcció (almenys set alts càrrecs que ni tan sols acudien al lloc de treball i cobraven més de 50.000 euros anuals) i altres situacions en Divalterra que "no eren les correctes".

En aquest sentit, ha apuntat que una de les seves denúncies davant la Fiscalia va ser per malversació de fons arran d'un informe d'un auditor intern que va detectar incidències en la gestió i qüestionava, entre altres assumptes, fraccionament de contractes i la inclusió de begudes alcohòliques , 'gintònics', com dietes. Aquest assumpte va acabar amb la dimissió del cogerent socialista Víctor Sahuquillo.

"Sempre vam dir que això era l'anècdota i que el problema era a la malversació i els contractes irregulars. Avui es veu que és aquestes irregularitats que no hem parat de denunciar des del minut 1 són una realitat", ha subratllat Contelles, que ha insistit a demanar a Ximo Puig que "per coherència" cessament a Rodríguez "com més aviat".

Ciutadans també va acudir a la Fiscalia, tal com han recordat Jorge Ochando, representant de la formació taronja en el Consell de Divalterra, i Mamen Peris, portaveu a la corporació provincial. Tots dos han explicat que a la Fiscalia Anticorrupció els van informar que ja estaven investigant la societat quan ells van interposar una denúncia per irregularitats en el nomenament d'alts càrrecs.

"Sembla que hi va haver una sèrie de contractacions irregulars, sense cap tipus de concurs de mèrit ni capacitat i pel que sembla pot ser que fossin membres fins i tot d'algun partit dels que governen la diputació", ha comentat Ochando en declaracions a Onda Cero.

"La Fiscalia ens va respondre que acceptava (la denúncia) i que s'acumulava a unes actuacions prèvies que ja estaven realitzant en Anticorrupció. El que no sabem és si estaven relacionades amb això mateix que nosaltres denunciem o eren un altre tipus d'actuacions les que poguessin estar investigant ", ha apuntat el diputat, que anuncia que demanaran la seva dimissió per seguir" el seu codi ètic ".

El PSOE suspèn de tots els seus càrrecs i de militància al president de la Diputació de València


La detenció de Jorge Rodríguez és un cop directe al cor de la direcció del PSPV que lidera Ximo Puig, ja que Rodríguez és, al seu torn, portaveu de la direcció regional dels socialistes i membre destacat de l'equip de Puig.

Segons ha informat el PSPV, Puig ha convocat al Secretariat dels socialistes valencians a les 22.30 hores d'aquest dimecres per abordar la decisió, arran de l'arrest de Rodríguez en el marc de l'operació per presumptes delictes de prevaricació administrativa i malversació de cabals públics a l'empresa pública Divalterra, antiga Imelsa.

"La detenció d'un president de la Diputació és perjudicial per l'esforç que tots els valencians estem fent per aixecar la hipoteca reputació, després de vint anys de governs del PP", ha reivindicat el cap del Consell, que ha pres aquesta dedició "després d'un dia difícil "i en què ha compartit" reflexions amb molts companys i companyes ".

domingo, 10 de junio de 2018

Deu càrrecs del PDeCAT es van embutxacar els ajuts de la Diputació destinades al Tercer Món


El diputat del PDeCAT Francesc Dalmases i l'expresident de la Diputació de Barcelona Salvador Esteve.

Una desena de càrrecs públics del PDeCAT es van embutxacar il·legalment una part dels 2 milions d'euros que la Diputació de Barcelona va atorgar en forma de subvencions, entre 2012 i 2015, teòricament per executar projectes de cooperació al Tercer Món.

En els informes remesos al titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona, ​​Joaquín Aguirre, els agents de la UDEF expressen la seva convicció que bona part d'aquests projectes mai van arribar a executar-se. La majoria de les subvencions es van justificar davant la Diputació amb factures que no tenien res a veure amb aquests projectes i amb informes que eren un simple "talla i enganxa" de diferents pàgines web.

La Diputació de Barcelona, ​​presidida en aquell moment pel convergent Salvador Esteve, va adjudicar al març de 2015 a la patronal Pimec una subvenció de 45.000 euros per a dissenyar un pla sobre la gestió de residus a la regió de Veraguas (Panamà).

La proposta havia estat plantejada pel responsable de Relacions Internacionals de Pimec Joaquim Ferrer Serra, que abans havia treballat com a assessor del PDeCAT al Parlament. El soci de Pimec en el projecte va ser l'empresa Disseny i Sostenibilitat SL, l'administrador, Lluís Basiana, està imputat des 2017 per un altre cas de corrupció. La Fiscalia demana per a ell una pena de tres anys de presó. La seva parella era la regidora de CiU a l'Ajuntament de Manresa Maria Olga Sánchez.

Usaven informes copiats d'Internet

Segons expliquen els agents de la UDEF, aquesta subvenció es va justificar amb "informes tècnics que majoritàriament són còpia-enganxa de gràfics, taules i paràgrafs sencers d'altres documents que es poden consultar igualment per internet". Per justificar la presència a Panamà, Pimec va aportar diverses factures d'hotel i la programació d'un taller que va durar un sol dia.

Gràcies als vincles de Joaquim Ferrer amb el PDeCAT, la patronal Pimec va rebre dues subvencions de la Diputació que sumen 58.000 euros, per executar sengles projectes al Marroc. També en aquest cas, la UDEF posa en dubte que els projectes arribessin a executar-se mai.

Part de la subvenció de 38.000 euros atorgada a Pimec per al "desenvolupament econòmic de la regió de Gran Casablanca" va acabar en el compte bancari de Patricia Rodríguez Rafel, qui havia treballat per a l'Agència de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat. La seva parella és el quart tinent alcalde de l'Ajuntament de Cardedeu (Barcelona).

Quant a l'ex assessor del PDeCAT i exdirector de Relacions Internacionals de la patronal Pimec, Joaquim Ferrer, també es va beneficiar a través de la seva empresa Sestrategic i Konsektor SL d'altres subvencions atorgades per la Diputació per ajudar al desenvolupament del Tercer Món.

Ajudes per fer proselitisme del 'Procés'

Altres subvencions adjudicades per la Diputació van servir per finançar a l'empresa Hera Holding, la representant, Àngels Cuadrada Basquens, és subdirectora general de Relacions Laborals i Qualitat de la Generalitat de Catalunya. La seva empresa es va beneficiar la subvenció de 49.840 euros adjudicada per la Diputació per desenvolupar un pla de gestió de residus a Colòmbia. També en aquest cas, la UDEF dubte que el projecte arribés a executar-se mai.

Però el cas més sagnant és el de l'actual diputat del PDeCAT Francesc Dalmases i el exresponsables de Relacions Internacionals del mateix partit Víctor Terradellas, considerat com un dels ideòlegs del procés d'independència.

Com ha informat OKDIARIO, tots dos van rebre més de 230.000 euros en subvencions de la Diputació a través de les associacions en què compartien càrrecs: la Fundació CATmón (presidida per Terradellas) i la suposada ONG Igman-Acció Solidària, controlada per Dalmases. Les dues entitats han rebut prop de 10 milions d'euros de les administracions públiques catalanes entre 2011 i 2015, segons les estimacions de la UDEF.

Bona part d'aquestes subvencions es van destinar a finançar les revistes Catalunya Internacional View i ONGC, que han servit per fer proselitisme del procés d'independència de Catalunya a l'exterior. El diputat del PDeCAT Francesc Dalmases s'embutxacava una part dels diners de les subvencions, en forma d'honoraris per dirigir les dues revistes.

El diputat d'Hisenda, archiimputado

En la tramitació de totes les subvencions de la Diputació de Barcelona al desenvolupament del Tercer Món van jugar un paper fonamental el vicepresident de la Corporació provincial, Marc Castells, i l'actual diputat d'Hisenda, Joan Carles GarcíaCañizares.

Tots dos van aprovar subvencions a projectes en els quals ells mateixos participaven,Castells com a alcalde d'Igualda i García Cañizares com a alcalde de Tordera. Aquest últim ja va estar imputat en 2002 per un presumpte delicte de prevaricació, en l'anomenat cas Tordera, i ha estat detingut en altres tres ocasions: al setembre de2007 per prevaricació urbanística, poc després per un presumpte delicte contral'ordenació del territori i en novembre del mateix any per tràfic d'influències. I malgrat això, avui és el diputat d'Hisenda de la Diputació de Barcelona governada pelPDeCAT.

martes, 1 de agosto de 2017

Localitzat l'amagatall de les urnes del referèndum il·legal al consolat de Lituània


Els consolats honoraris a Barcelona van ser creats per la Generalitat per establir un entramat d'evasió de capital i ocultació de proves emparats pel dret internacional. Tal com va denunciar Noticiero Universal, la majoria de cònsols han col·laborat -d'una o altra manera- al procés secessionista i l'enriquiment il·lícit dels seus líders.

En aquesta ocasió ha estat Jordi Manyà un dels sinistres personatges que lidera l'ANC qui, amb un to xulesc i desafiant, ha confessat que les urnes es troben en un lloc segur emparades per la immunitat diplomàtica tal com va fer "el gilipolles de wikileaks, Julian Assange quan es va refugiar a l'Ambaixada de Londres en l'Equador ". Manyà es vanta de l'astúcia nacionalista ja que "la policia espanyola no pot entrar en un consolat estranger". Segons publica OKDiario, s'han comprat 8.000 urnes i el Govern està jugant al gat i la rata escenificant actuacions conduents a sembrar la confusió entre els investigadors de la policia.

El líder nacionalista ha confessat que no li importa el reconeixement de països com Nicaragua, El Salvador o Botswana però sí en canvi la Gran Bretanya, la Xina, França, Rússia o els EUA i confia que reconeixeran la independència de Catalunya perquè molts estan "fins al capdamunt d'Espanya ".

A Barcelona hi ha desenes de consolats ubicats a la majoria a la casa particular dels cònsols. Les sospites recauen sobre Jordi Sumarroca, amic íntim de la família Pujol i soci comissionista que va ajudar a evadir capital de la família Pujol fora d'Espanya. L'exsoci d'TEYCO podria haver ocultat al seu domicili, convertit al consolat de Lituània, caixes de cartró que suposadament podrien contenir part del carregament d'urnes.

No obstant això, el consolat de Lituània pot ser que no sigui l'únic que alberg les urnes. Xavier Vinyals, cònsol de Letònia i president de la subvencionada Plataforma Pro Seleccions Catalanes també se situa en el punt de mira.

La família Sumarroca mamporreros de l'independentisme i dels Pujol

Noticiero Universal ha desplegat un servei de vigilància sobre els consolats sospitosos d'ocultació de proves i evasió de capital. El resultat ha estat la detecció, en els últims mesos, d'un excessiu moviment a les cases particulars que, al seu torn exerceixen de consolats honoraris.


Les proves van ser captades per un discret dispositiu de periodistes d'investigació d'aquest diari que va aconseguir fotografiar el tràfec de caixes que va realitzar -durant els mesos de març i abril- una empresa de mudances i que, suposadament, albergarien documentació compromesa i part del carregament d'urnes que pretén utilitzar en el referèndum il·legal. El carregament d'urnes hauria estat comprat a durant el mes de febrer per designació directa.

La casa del cònsol honorari, Jordi Sumarroca, suposadament podria albergar part de les urnes encarregades per al referèndum secessionista. La foto, realitzada al mes de març, capta el moment en què una empresa de mudances puja -mitjançant una grua de gran mida- voluminoses caixes fins a l'àtic de l'edifici del carrer Freixas de Barcelona en què el comissionista Sumarroca té domiciliat el consolat de Lituània. A la finestra de l'habitatge pot observar-se la bandera estelada.

Segons les indagacions dels reporters de Noticiero Universal, les caixes van ser portades al consolat de Lituània, al carrer Freixas de Barcelona, ​​des d'unes naus industrials situades a les rodalies de Barcelona. Segons fonts pròximes al personal que va realitzar el trasllat de les caixes, gran part d'elles guardaven -degudament plegadas- les urnes que pretenen utilitzar-se el proper 1 d'octubre. Part d'aquest carregament seria traslladat posteriorment -mitjançant valisa diplomàtica- possiblement a Lituània i Gabon.

Al carrer Freixas de Barcelona viu i exerceix de cònsol Jordi Sumarroca


Aquesta versió coincidiria en gran mesura amb les declaracions publicades per OKDiario de Jordi Manyà al confessar que les urnes estan amagades i comprades "en una ambaixada estrangera".

Fins Jordi Pujol Ferrusola es va plantejar comprar el consolat del Gabon

Segons un informe de la UDEF que va transcendir als mitjans de comunicació, se sap que Jordi Pujol Ferrusola va plantejar al gener de 2001 a un dels seus socis -en el fragor de les negociacions per tancar diversos projectes empresarials en Gabón- la possibilitat de comprar el càrrec de cònsol del país africà a Barcelona per 102.172 euros.

Així consta en una carta enviada pel primogènit de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol -incorporada a la investigació- l'andorrà Josep Dur, qui amb el seu germà Pierre eren els seus contactes a Gabon, segons va explicar el mateix Pujol Ferrusola al jutge Pablo Ruz en la seva declaració del passat setembre. En la missiva, signada el 12 de gener de l'esmentat any, li comenta a Dur que el cònsol de Gabon a la ciutat comtal «té la intenció de" vendre "el títol o càrrec per la xifra de 17.000.000 de ptes.» I que planteja, segons ell, «un avançament a fons perdut de 5.000.000 pts per fer" gestions "i passar la cartera d'assumptes al possible interessat». «Creiem que hauries de comentar-li al teu cosí l'esmentat tema -continua-. Val la pena pensar en tenir el càrrec? ».

Cònsols Honoraris al servei de les urnes i de l'evasió

La corruptela diplomàtica ja va ser destapada per Rafa Burgos, una sagaç periodista que va realitzar una profunda investigació sobre els vincles entre la corrupció i la diplomàcia. Producte del seu treball es va publicar un llibre titulat L'orgia diplomàtica. Ambaixadors i Cònsols al descobert (Pol·len Edicions), en el qual s'afirma que la corrupció a Catalunya se sosté sobre quatre potes :: la política, el món financer, els paradisos fiscals i la diplomàcia.

El periodista posa de manifest que el món diplomàtic és extremadament opac: no hi ha cap transparència, amb el pretext de la defensa de la raó d'Estat. S'han fet públics alguns casos de diplomàtics que tenien negocis privats difícilment compatibles amb el seu càrrec públic. Els cònsols honoraris, ciutadans espanyols que treballen sense sou al servei d'altres països, obtenen compensacions en prestigi, privilegis i relacions socials. Per no parlar de l'ús de la cobejada valisa diplomàtica, inviolable, que creua les fronteres al marge de cap control (i, encara que es digui valisa, de vegades té un volum considerable).

La majoria dels cònsols honoraris actuen de forma completament autònoma, ja que l'Estat que els ha nomenat no els controla molt bé i el govern espanyol no té cap possibilitat d'interferir en els seus assumptes, més enllà de retirar-los el vistiplau, una mesura molt agressiva a nivell diplomàtic i que només es pren en casos excepcionals (recentment només s'ha retirat l'acreditació execuátur al cònsol de Letònia a Barcelona, ​​Xavier Vinyals, i no per cap negoci brut, sinó per penjar una estelada al seu balcó).

Barcelona, ​​cau de cònsols honoraris

Barcelona és una de les ciutats del món que, sense ser capital d'Estat, té més delegacions diplomàtiques (només és superada per Nova York i Hong Kong). Fins i tot hi ha consolats de països diminuts, i algunes d'aquestes seus diplomàtiques ni tan sols gestionen visats. Moltes dictadures de països empobrits tenen consolats a Barcelona, ​​tot i tenir molt pocs ciutadans del seu país a Catalunya.

Hi ha curioses connivències entre les grans famílies de la ciutat i els assumptes diplomàtics. Sembla que l'elit econòmica de la ciutat és, també, la que té un paper més destacat en la diplomàcia, tant a nivell de funcionaris, com entre el personal dels consolats honoraris. Ser fill d'algú és, encara, un avantatge clar a l'hora d'accedir a càrrecs consulars.

Negoci de barris alts

El món dels cònsols és un món de barris alts; és gent que es mou en un univers de luxe i ostentació. Entre les famílies esmentades en el llibre s'inclouen els Trias de Bes, els Guardans Cambó, els Rubert de Ventós ... Molts dels individus esmentats, a més de tenir càrrecs diplomàtics, ocupen càrrecs directius, no només en empreses privades, sinó també en empreses públiques o amb participació pública. I a La orgia diplomàtica també es constaten les relacions tèrboles d'alguns governs autoritaris amb Catalunya. Se cita el cas del dictador gabonès Omar Bongo (mort a Barcelona el 2009), i el del president kazakh, Nursultan Nazarbaiev, que té casa a Lloret.

Un diplomàtic per a cada escàndol

Rafa Burgos, a l'orgia diplomàtica, fa un buidatge exhaustiu de noms de personatges i empreses relacionats amb negocis tèrbols. Localitza 1.480, que el lector pot localitzar en un pràctic índex onomàstic.

En tots els grans casos de corrupció es troba el vincle amb algun diplomàtic. Jordi Pujol Ferrusola va intentar aconseguir el lloc de cònsol honorari del Gabon, però no ho va aconseguir.

En canvi, Jordi Sumarroca, també suposadament implicat en el cas del 3%, és a cònsol honorari de Lituània. Joan Gaspart, expresident del Barça i un dels més grans deutors de l'Estat espanyol, va ser cònsol honorari de les illes Seychelles. En el cas Pretòria va estar implicat Aquilino Mata Mier, cònsol honorari de Kazakhstan. I molts personatges vinculats als consolats van aparèixer a la llista Falciani.

Hi ha casos encara més escandalosos: el recent cònsol a Mèxic, Fidel Herrera, va ser acusat d'estar implicat en la màfia dels càrtels de la droga i, finalment, ha estat cessat per la venda de medicaments falsos per al càncer al seu país natal.

La presidenta de Coca-Cola European Partners, Sol Daurella és nacionalista declarada i cònsol d'Islàndia

Resulta més que sospitós que els cònsols siguin persones molt ocupades, que no tenen temps per dedicar al càrrec. Quan es tira del fil és fàcil topar-se amb estranys interessos econòmics, relacions amb ideologies polítiques nacionalistes i portes giratòries. Molts dels cònsols honoraris exerceixen d'empresaris i, al mateix temps, realitzen negocis milionaris amb els països que representen.

Els cònsols honoraris que posen el seu càrrec al servei del nacionalisme són, per exemple: Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europan Partners i cònsol d'Islàndia, José Manuel Basáñez, exconseller d'Economia de la Generalitat, expresident de companyies com Acesa o Caprabo i cònsol de Singapur, o Andrés Carasso, delegat d'Iberdrola a Catalunya i cònsol de Costa d'Ivori o Jordi Puig, exconstructor nacionalista i actual cònsol de Filipines.

Rafa Burgos explica que: "Molts són cònsols de dictadures africanes i paradisos fiscals, amb els que a més tenen negocis. Gaspart, que és un dels principals deutors a la Hisenda espanyola, representa un paradís fiscal com les illes Seychelles. O persones que apareixen a la llista Falciani com el mort en 2016 Joan de Déu Dexeus, cònsol de Luxemburg, o Ramon Palou, cònsol de Guinea Bissau. Quan investigues casos de corrupció, gairebé sempre t'acabes trobant amb un cònsol o un ambaixador ".

Per Noticiero Universal

-Dimarts, 1 agost 2017

lunes, 8 de mayo de 2017

Pujol Corporation 61 - "La mare superiora"

Marta Ferrusola i l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, el 2014. 

L'expresident català Jordi Pujol; la seva dona, Marta Ferrusola i els seus set fills van obtenir un "benefici no justificat" de 70,4 milions d'euros en diverses divises entre 1990 i 2014 en els seus comptes a Andorra, segons un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional. Aquest document, que considera "la família" com una "organització criminal", situa al primogènit de l'expresident, Jordi Pujol Ferrusola, avui a la presó, com "el membre més actiu" del grup a traves d'un "pla preconcebut i ordenat" , segons afirma la UDEF en un informe.

En aquest informe de 102 pàgines, a què ha tingut accés Efe, la policia creu que la dinàmica d'ocultació de diners per part de la família Pujol s'enquadra en un delicte d'organització criminal, ja que actuava "com un grup organitzat que veia desenvolupant una activitat presumptament il·lícita "liderat pel primogènit, Jordi Pujol Ferrusola. La UDEF afirma que l ' "objectiu final" d'aquesta activitat de blanqueig era la "recerca d'un benefici econòmic no justificat" en diferents divises, que quantifica per a cada un dels pares, dels set germans i de l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola .

Segons la policia, l'expresident català va registrar 473 milions de pessetes (2,84 milions d'euros) en un compte d'Andorra que se li atribueix, i la seva dona, Marta Ferrusola, altres 683.139 euros.

La xifra major es correspon amb el primogènit, que hauria obtingut 54,5 milions d'euros en pessetes, euros, dòlars, marcs alemanys i lliures esterlines, seguit de la seva exdona Mercè Gironés, que va obtenir 3,7 milions d'euros.

Aquestes són les quantitats corresponents a la resta de fills: 3,5 milions d'euros de Josep, 955.253 euros d'Oriol, 757.708 de la Mireia, 695.657 de Marta, 711.561 de Pere i 697.761 d'Oleguer.

Encara destaca que la família actuava conjuntament, la UDEF atribueix a Jordi Pujol "Júnior" un paper "líder" en l'organització, ja que tenia diferents posicions en els comptes bancaris i era la persona encarregada de "recepcionar, ingressar i posteriorment donar sortida" als diners de procedència desconeguda. Així, "Júnior" registre una "frenètica" activitat al llarg dels anys ingressant diners en comptes controlats per ell per després transferir quantitats als comptes dels seus germans al Principat, generalment en la mateixa data i quantia. Aquestes operacions "no respondrien a principi a cap tipus de lògica empresarial o comercial" i es caracteritzen, segons la Policia, per tres trets.

En primer lloc per la seva "asincronia", ja que no s'observa la periodicitat típica de les operacions mercantils, en segon lloc són "en xifres rodones, que tampoc solen aparellar amb relacions econòmiques típiques, on l'agregació d'impostos sol llançar fins i tot decimals" , i finalment es tracta de "quanties volubles", el que també "menysprea el criteri de aparejarlas a activitat comercial legal".

L'operativa de la família Pujol-Ferrusola no es redueix ingressos sense justificar en els comptes d'Andorra, sinó que el Principat es va constituir com la seva "base d'operacions", diu la UDEF, per fer negocis a altres països, alguns d'ells paradisos fiscals . El que va registrar més activitat internacional va ser el primogènit, que va fer "nombroses transferències internacionals des dels comptes controlades directament o indirectament per ell" a empreses estrangeres, però també se li atribueix aquest tipus d'operacions a Josep.

Després d'analitzar totes les operatives, la Policia conclou que "la família actuaria com un grup organitzat que vindria desenvolupant una activitat presumptament il·lícita i prolongada en el temps almenys des de 1990, dirigida a l'obertura de comptes bancaris en un territori fiscalment protegit, per ocultar i operar amb diners d'origen desconegut i presumptament il·lícit ".

Arran d'aquest informe, datat el passat 24 d'abril, el jutge que investiga els Pujol, José de la Mata, va afirmar per primera vegada en un dels seus escrits, concretament en el qual va enviar a presó a Jordi Pujol Ferrusola, que hi ha indicis que els Pujol van poder efectivament cometre un delicte de pertinença a organització criminal.

La superiora del convent

En un document de 1995 incorporat al sumari, Marta Ferrusola es presenta en clau davant la banca andorrana com "la mare superiora de la congregació" i demana el traspàs de "dos missals" -dos milions de pessetes- a "capellà", que els investigadors consideren que és el seu fill gran.


Reverend Mossèn,

Sóc la mare superiora de la Congregació, desitjaria que traspassi dos missals de la nostra biblioteca a la biblioteca del capellà de la parròquia. Ja li diré on s'ha de posar.

Molt agraïda.

Marta

L'informe recorda que diversos membres de la família suposadament van tractar d'introduir aquests fons ocults en el circuit legal a través d'activitats societàries que s'estenien més enllà d'Andorra i que incloïen fundacions en diversos paradisos fiscals. Segons l'escrit, l'actuació de la família "no s'ha realitzat de forma aïllada" sinó que "tot respon a un pla preconcebut i ordenat dirigit a l'ocultació de grans sumes de diners d'origen desconegut".

L'activitat de suposat blanqueig consistia a ingressar fons en els comptes d'Andbank i traslladar-les posteriorment a l'entitat BPA en comptes de fundacions panamenyes. "Tot això liderat pel primogènit dels germans, qui després d'ingressar aquestes sumes de diners en comptes controlats per ell, procedia a la seva transferència a cada un dels germans, generalment en mateixa data i quantia", afirma la UDEF.

Donya Marta Ferrusola amb aquest document, queda acreditada com la mare superiora del convent de clausura on van a ingressar juntament amb tota la família que la van a acompanyar pròximament.

viernes, 28 de abril de 2017

Pujol Corporation 59 - La Fiscalia, disposada a demanar presó per a Jordi Pujol i Marta Ferrusola


L'expresident Jordi Pujol sortint ahir del seu domicili (Alberto Estévez / EFE)

La Fiscalia Anticorrupció després de Indagar l'origen de la fortuna de l'expresident i el seu paper en l'evasió creu tenir les proves per demanar presó per al matrimoni Pujol Ferrusola. Podria produir-se dins pocs dies i un cop la parella torni a passar per l'Audiència Nacional i si la dona de l'expresident a nova declaració judicial sobre el desviament de fons d'Andorra a Mèxics no aclareix l'origen de la seva fortuna i el seu paper en les últimes maniobres d'evasió de diners que encara guardaven a Andorra.

Els fiscals Fernando Bermejo i Belén Suarez defensaven que registrar la propietat era "necessari i imprescindible" perquè el contrari podia suposar "un enorme perjudici per a les investigacions perquè es podrien destruir proves essencials per a la investigació", destaca l'escrit. A més, afegeix que Pujol Soley "és el factor comú" que uneix a tots els imputats, els seus set fills.

El vertiginós cop de volant que ha donat el jutge José de la Mata a la investigació del cas Pujol ha deixat a tots noquejats. Semblava que la instrucció que va arrencar el desembre del 2012 sobre l'origen de la fortuna oculta de la família Pujol s'endinsava en un carreró fosc i sense sortida. No només això. La politització de la causa a partir de les maniobres il·lícites que van impulsar els responsables de la Policia Nacional a l'era de Jorge Fernández Díaz va posar en safata que la defensa sol·licita la nul·litat d'una part del procés. Fa res, la unitat de delinqüència econòmica i financera (UDEF) de la Policia Nacional va lliurar al jutge un nou informe en què adverteix que el clan va burlar els controls i va seguir evadint diners tot i estar tots els seus membres investigats.

La Fiscalia va demanar presó per al primogènit i la tornarà a demanar per als pares, als quals responsabilitza de liderar la "organització criminal" de l'existència del jutge De la Mata diu tenir indicis, en l'acte amb el qual es va formalitzar l'ingrés en presó del primer membre del clan que trepitja la presó. Els fiscals Fernando Bermejo i Belén Suárez sostenen que les coses han canviat en aquesta última fase de la investigació. I que els nous informes que ha elaborat la UDEF a partir del resultat de les noves comissions rogatòries els han ajudat a veure "amb molta més claredat" les peces del puzle financer que la família ha utilitzat per ocultar uns diners dels quals segueixen sense aclarir la seva origen. Una organització de la qual mai han estat aliens els pares. Al contrari.

En l'últim escrit de José de la Mata, el magistrat justifica l'entrada a la casa de l'expresident de la Generalitat i de Marta Ferrusola atorgant al polític de 86 anys la figura de "factor comú de tots ells". Mentre que a la dona li atribueix "la disposició dels fons de la família" fins a "que es va procedir per tots i cada un d'ells a l'obertura dels comptes". A més, apareix com la titular d'una de les quatre comptes amb que la fundació Kopeland de Panamà va desviar part dels 30 milions des d'Andorra fins a Mèxic.

L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, amb la seva dona Marta Ferrusola (Efe / Andreu Dalmau)

Dimarts, De la Mata i els fiscals van preguntar al fill gran per aquesta fundació. I va explicar que en el seu moment va ser el seu banc d'Andorra el que li va oferir comprar la societat panamenya com a mecanisme "legal" per no pagar impostos al principat. També li van preguntar per la participació de la seva mare en l'operació. Es va limitar a dir que millor ho preguntessin a ella.

En la seva resposta a les inquietuds de la Fiscalia, el jutge De la Mata atribueix a Ferrusola, el control dels fons del patrimoni familiar a diversos comptes bancaris a Andorra, l'origen no ha estat encara acreditat. A més d'ordenar l'entrada i registre en quatre propietats del matrimoni. Aquests registres van tenir lloc aquest dimecres, un dia després que el fill primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, declarés a l'Audiència Nacional i fos enviat a presó.

I això és precisament el que pretenen fer els fiscals, tornar a preguntar a la mare i al pare. Els fiscals són conscients de l'avançada edat del pare i la seva salut. També tenen en compte el magnífic estat de la mare, del que va donar mostres dimecres durant les set hores de registre a casa seva.

La Policia, realitzant el registre a la casa dels Pujol. (Reuters)