jueves, 7 de abril de 2016

Pujol Corporation 53 - Els papers de Panamà



Oleguer Pujol, el menor dels fills de l'expresident Jordi Pujol, hauria autoritzat pagaments per a la compra d'un miler d'oficines del Banc Santander a 2007, segons ha destapat avui El Confidencial, que ha tingut accés als papers de Panamà.

Segons aquesta informació, l'operació financera s'investiga des 2014 a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional i està en mans de l'Audiència Nacional en el marc de la investigació per blanqueig de capitals i delictes contra la Hisenda oberta contra Oleguer Pujol.

'Els papers de Panamà' descoberts darrerament contenen informació fins ara desconeguda sobre la presumpta trama corrupta que s'amagaria després de la compra de 1.152 oficines del Banc Santander a 2007, una operació que investiga des de 2014 la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional sota la direcció del Jutjat d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional i per la qual està imputat per blanqueig de capitals i frau fiscal Oleguer Pujol, el menor dels set fills de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol.

Segons consta en documents als quals ha tingut accés El Confidencial en una investigació conjunta amb La Sexta, liderada pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ) i 'Süddeutsche Zeitung', el mateix Oleguer va autoritzar amb la seva signatura el desviament d'una comissió de 6,8 milions d'euros per aquesta venda a una societat opaca que, al seu torn, li hauria reemborsat posteriorment almenys cinc milions d'euros a través d'una altra signatura 'offshore'. L'acord es va signar el 8 de febrer de 2008, poc després que la signatura d'Oleguer i el seu soci Luis Iglesias, Drago Capital, tanqués la compra amb el banc presidit per Ana Botín.Oleguer Pujol Ferrusola es va convertir en "l'Oleguer Pujol Sola" per ocultar diners a Panamà.

El fill menor de l'expresident va desviar fons des d'Andorra per promoure la construcció de dos grans gratacels valorats en 92 milions d'euros.

Oleario Pujol Solà 

El fill menor de l'expresident autonòmic català va desviar fons d'Andorra a Panamà utilitzant un "àlies o identitat fictícia". Curiosament Oleguer Pujol va realitzar transferències des de l'Andbank sota el nom "Olegario Pujol Sola" pusiblemente amb intent d'ocultar la seva veritable identitat. Els fons van ser emprats per promoure dos grans gratacels: el Balboa Blue Spa la torre Quartz, valorats en 92 milions d'euros.

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia acaba de posar en mans de l'Audiència Nacional el que considera una maniobra d'ocultació de la seva fortuna per part del clan català. La UDEF considera "cridaner que s'utilitzi un àlies o identitat fictícia que no correspon amb la del titular real del compte" i avança que no es tracta de l'única estratagema descoberta. En aquest cas, Oleguer Pujol va optar per castellanitzar el seu nom i escurçar el seu segon cognom amb la intenció de no ser descobert en una recerca de dades informàtica.

Altres transferències realitzades pel petit dels germans Pujol Ferrusola directament "no identifiquen l'ordenant". Així, aquestes operacions bancàries estan acompanyades per la llegenda en català "un client", cosa que "mostra novament l'opacitat d'Oleguer Pujol Ferrusola a l'hora de realitzar l'operació".

La policia ha escollit com a exemple per il·lustrar l'ocultació mitjançant la identitat falsa una de les transferències realitzades per Oleguer Pujol. Concretament una que ascendeix a 50.000 dòlars, alhora que assenyala que "l'import bancari registrat és de 50.088,40 quot;, sent "la diferència de $ 88,40 la comissió bancària cobrada per les despeses derivades de la transferència internacional".

Desviament de diners

Oleguer Pujol va desviar els diners a la societat panamenya Illa Quesito Real State Development, SA, promotora dels dos gratacels que finalment no es van dur a terme per disputes entre els socis. En el cas de l'anomenat Balboa Blue Spa, va néixer amb l'ambició de convertir-se en una de les torres més altes de la ciutat i el fill menor de l'històric líder nacionalista va arribar a posar els fonaments d'aquest gegantí edifici d'apartaments i oficines, que estava valorat en 42 milions d'euros.

Per la seva banda, The Quartz Tower va ser concebut com un gran edifici d'oficines que acabaria incorporant un hotel de cinc estrelles i estava valorat en 50 milions d'euros. Oleguer Pujol va abandonar les dues iniciatives en plena fase de desenvolupament per disputes amb els seus socis, encapçalats pel seu amic personal Daniel Costa, al qual la resta d'inversors va acabar acusant de malgastar els fons invertits.

De la Rosa Connexió

Els papers de Panamà indiquen que Oleguer Pujol i els fills de Javier de la Rosa van cobrar una comissió d'almenys nou milions d'euros per mitjançar en la venda de 1.100 oficines del banc Santander a l'any 2007. És el que apareix en els papers de Panamà. Aquesta operació immobiliària va generar unes comissions de 13 milions d'euros. Tot aquests diners va ser cobrat en paradisos fiscals i ara el fisc determinarà si està declarat o no.

Al novembre de 2007 el banc Santander tanca la venda de 1.152 oficines per més de 2.400 milions d'euros. El comprador, Samos Serveis i Gestions, una empresa creada un mes abans de culminar l'operació controlada per Oleguer Pujol a través de Drago Capital.

La venda va generar 13 milions d'euros que es van repartir així, segons la UDEF: cinc milions d'euros van anar a parar a una empresa del Pujol, altres quatre milions a una de la família De la Rosa i tres més a un empresari immobiliari de Barcelona molt proper a Oleguer Pujol, la resta es va quedar en dues empreses holandeses.

Has ara se sabia que es van pagar 6,2 milions d'euros de comissió a una empresa holandesa, Marway. En un esquema de la UDEF apareix un interrogant, on va ser els diners després de Marway? laSexta pot contestar aquesta pregunta.

L'empresa només es va quedar un 4%, uns acords privats, idèntics, demostren que la resta es va repartir a parts iguals entre dues misterioses empreses: Barcem Ltd i Davenport Trading Group Ltd Un 48%, gairebé tres milions d'euros per a cada una d'elles, ambdues registrades a les illes verges britàniques.

Però, qui està darrere d'aquestes empreses? Grabriela de la Rosa Misol era la propietària de Barcem, filla i advocada del protagonista de l'escàndol Kio, que es va apropiar de prop de 500 milions d'euros. En un document de Mossack Fonseca apareix el seu nom com a beneficiària única de la companyia.

El propietari de la segona empresa és el president de la immobiliària Vica, José María de Villalonga, molt proper a Oleguer Pujol. Però la de Marway no va ser l'única comissió. Samos va pactar un segon pagament de 6,8 milions d'euros amb una altra empresa holandesa. En els documents de l'acord apareix la signatura del mateix Oleguer Pujol, de la seva pròpia mà en representació de Samos.

El seu nom no figura, però si comparem la rúbrica no presenta cap dubte. Els De la Rosa també es van emportar un bon pessic d'aquests diners, concretament 978.000 euros com demostra un contracte privat. Altres cinc milions d'euros van acabar a l'empresa Aegle International, controlada per Oleguer Pujol i el seu soci Luis Iglesias.

El benjamí dels Pujol, a través d'un portaveu, ha confirmat a la Sisena i El Confidencial que els acords van ser així. Gabriela de la Rosa assegura que si el seu nom apareix és una cosa purament circumstancial i assenyala al seu germà Javier, que ha reconegut tot però assegura que està declarat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario