Arribat el moment de la declaració de la renda, com gairebé cada any Hisenda munta una operació espectacular contra una figura coneguda del nostre país que tingui problemes amb Hisenda amb l'intent de desanimar als que intenten evadir les seves obligacions tributàries. L'expresident de Banesto, Mario Conde, era el segon deutor amb l'Agència Tributaia i tenia un deute amb el fisc de 9.930.000 d'euros el passat mes de desembre.
La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns a Madrid a Mario Conde per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. En l'operació han estat arrestades set persones, entre ells els seus dos fills, Mario i Alejandra, i el marit d'aquesta. Els altres detinguts són Francisco Javier de la Vega, Francesc d'Assís Costa, Fernando Guash i Maria Cristina Álvarez Fernández.
L'operació està coordinada "casualment" pel jutge Santiago Pedraz, qui ja el va condemnar el 1995 i és l'instructor del cas de la família Pujol que segueix empantanegat, al costat de la Fiscalia Anticorrupció i s'investiguen fonamentalment delictes de blanqueig de capitals i contra la hisenda pública. En aquests moments s'està registrant el domicili de Comte a Madrid i la seu de diverses de les seves empreses, cinc immobles en total.
Els investigadors creuen que Conde portava uns dos anys intentant portar a Espanya els fons que va robar a Banesto. L'operació, iniciada per una xivatada, ha detectat com l'ex banquer estava portant capital al nostre país des de Suïssa i Regne Unit, entre d'altres.
El jutge Santiago Pedraz investiga si l'exbanquer ha participat en la creació d'un entramat de societats a l'estranger ia Espanya, amb el qual repatriava a Espanya diners procedents de les quantitats apropiades i no trobades en el 'cas Banesto', segons han informat fonts jurídiques.
Comte va utilitzar per al blanqueig, segons sospiten els investigadors, un entramat d'empreses espanyoles i estrangeres. D'una banda, facturava a les empreses estrangeres treballs no realitzats. De l'altra, demanava préstecs a aquestes empreses que després no eren retornats. A més, va intentar blanquejar part dels diners sostrets mitjançant falses ampliacions de capital. Les societats a Espanya estaven a nom de terceres persones
Les sentències que al seu dia van dictar l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem pels casos Argentia Trust i Banesto van estimar que l'exbanquer va poder apropiar-se de més 26 milions d'euros mentre va presidir l'entitat. Es tenen indicis que una part molt considerable dels fons desapareguts i no recuperats ha estat "blanquejada" des de 1999 fins a l'actualitat en un muntant superior als 13 milions d'euros. La causa ha estat declarada secreta, segons s'interessava pel Ministeri Públic en la seva querella.
Comte va usar presumptament un entramat de societats a l'estranger per repatriar aquests diners, transferint poc a poc diferents quantitats, que variaven en funció a les despeses personals que volia emprendre, a societats creades a Espanya a través de testaferros. Les societats a Espanya estaven a nom de terceres persones i els diners es portava a través de préstecs, ampliacions de capital i ingressos en efectiu.
Llar i Cosmètica Espanyola
Llar i Cosmetic Espanyola seria presumptament una de les principals empreses dels diners blanquejat. Últimament Mario Conde i la seva filla Alejandra venien assegurant en les últimes setmanes als empleats de la seva empresa Llar i Cosmètica Espanyola que no els podien pagar a temps les seves nòmines per les dificultats que estava travessant el grup empresarial. Hi ha la sospita que aquesta actuació policial vingui precedida d'una denúncia d'algun dels seus ex-treballadors.
Fonts de la plantilla de Llar i Cosmètica Espanyola asseguren que els missatges que els traslladaven Mario Conde i Alejandra Comte Rierol en els últims temps eren: "L'empresa va malament, no us podem pagar, estem treballant per aconseguir nous clients".
El deteriorament en les relacions laborals en aquesta empresa havia arribat a tal punt que alguns extreballadors havien presentat demandes per impagament i havien abandonat la companyia. Els retards en el pagament acumulen diverses mensualitats. La filla de Comte, que actua com a principal executiva, fins i tot ha arribat a advertir als empleats que si denunciaven, el cobrament seria més difícil.
Llar i Cosmètics Espanyola està sent investigada per unitats de la Guàrdia Civil dins el presumpte delicte de blanqueig de Comte. Precisament, l'empresa va poder ser una de les tapadores utilitzades per l'ex banquer per repatriar grans quantitats de diners des de Suïssa.
El exbanquer, de 67 anys, va ser condemnat a 20 anys de presó pel Tribunal Suprem per apropiació indeguda, estafa i falsedat en el cas Banesto, un escàndol financer que va esclatar al desembre de 1993. El Banc d'Espanya va haver d'intervenir aquest any la entitat en trobar un forat patrimonial superior a 2.700 milions d'euros.
Conde, que havia arribat a la presidència de Banesto a 1987, va aconseguir el tercer grau penitenciari al novembre de 2005. A partir de llavors ha estat assistint com a tertulià en diverses televisions. Ara probablement tornarà a la presó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario