Pujol Corporation - Una organització criminal

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha confirmat la interlocutòria del jutge José de la Mata en què va proposar jutjar els membres de la família Pujol Ferrusola per delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte contra la Hisenda Pública i falsedat documental.

La Secció Tercera de la Sala Penal confirma íntegrament en una resolució amb data de 20 d'abril l'acte de passi a procediment abreujat dictat per l'instructor per a tots els investigats en aquest procediment, llevat de Carles Sumarroca Coixet, per a qui s'acorda l'arxiu de la causa, i de Mercè Gironés, a qui se li retiren dos delictes contra la hisenda pública.

"Els indicis -de delicte- estan prou detallats en l'acte recorregut i es desprenen del que fins ara actuat en la fase d'instrucció a la qual aquesta resolució posa fi", apunta el tribunal per afegir que ara és s'entra en la fase en la qual les parts han de demanar o l'arxiu, o noves diligències o presentar l'escrit d'acusació.

Repassant les al·legacions realitzades per la família Pujol en el seu recurs, la sala confirma la competència de l'Audiència Nacional i assenyala que, en relació a l'blanqueig de capitals, els actes nuclears es van realitzar a l'estranger -fonamentalment a Andorra- mitjançant el moviment de fons en efectiu de diversos comptes oberts a l'estranger, de les que eren titulars diversos membres de la família Pujol. Comptes que segons l'acte recorregut van ser posades a nom de fundacions controlades per aquesta família.

Pel que fa a la qualificació dels fets com a associació il·lícita o organització criminal, la Sala confirma aquesta tipificació i indica que la resolució recorreguda relata una actuació "clarament concertada de tots els integrants de la família Pujol" consistent en l'obertura i tancament simultani de comptes bancaris a l'estranger, així com de moviments de fons entre elles, que indiciàriament obeeix a una estratègia orientada a ocultar el seu origen i que l'acte connecta amb operacions il·lícites determinades que van tenir com a conseqüència determinades resolucions de l'administració autonòmica catalana.

"Una organització criminal"

"Es tracta d'una sèrie d'actuacions, prolongades en el temps, de tots els membres de la família investigats, que l'acte sustenta en els corresponents elements indiciaris extrets de la tasca de l'instructor, determinant també, amb igual enfilada a les actuacions, els respectius papers assumits per cada membre, en el pla provisional propi d'aquesta fase processal ", explica l'acte.

Així, destaca el tribunal que es troba davant "una associació il·lícita inicialment i una organització criminal amb posterioritat" i no davant mers partícips a títol lucratiu, com en el recurs es qualifica als restants membres de la família, respecte de l'actuació presumptament il·lícita de Jordi Pujol Ferrusola.

D'altra banda, nega que els fets hagin prescrit, tal com s'al·legava en el recurs, ja que l'instructor José de la Mata, avui ja fora de l'Audiència Nacional, estén els fets fins a el menys finals de 2014.

En l'acte que dóna resposta als recursos de la família Pujol Ferrusola, la Sala rebutja totes les al·legacions dels investigats i confirma tots els delictes relatius a l'blanqueig de capitals, contra la Hisenda pública i de falsedat documental pels que De la Mata proposa jutjar el clan. El tribunal recorda en reiterades ocasions al llarg de l'acte que la qualificació jurídica dels fets és provisional i seran les acusacions les que en funció dels fets efectuïn l'encaix típic en els seus respectius escrits.

El tribunal indica que la interlocutòria de De la Mata descriu -enlazándolas amb els indicis obtinguts de la instrucció- "un seguit d'actuacions de l'organització, presumptament formada pels recurrents, destinades a orientar en determinada direcció diverses resolucions administratives, aprofitant el càrrec de Jordi Pujol Soley a el front de l'administració autonòmica catalana, fruit de la qual cosa s'obtenien importants rendiments econòmics, que eren ingressats en comptes bancaris a l'estranger i sotmesos a diversos moviments i transmissions, per ocultar el seu origen il·lícit ".

Recurs de Mercè Gironés

En un altre acte, la Sala estima parcialment el recurs de Mercè Gironés Riera, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, en el sentit d'acordar el sobreseïment provisional respecte dels delictes contra la Hisenda Pública per l'IRPF dels exercicis de 2008 i 2009. Però confirma la resta de delictes que li atribueix el jutge de la Mata en l'acte de passi a procediment abreujat.

En relació a el recurs d'un dels empresaris processats, Luis Delso Heras, el tribunal indica que es donen els elements necessaris per a la continuació de l'procediment pel que fa a ell perquè hi ha indicis de la seva en fets que encaixen en delictes de falsedat documental, blanqueig i associació il·lícita. I ressalta que així queda "prou detallat" en la sentència de l'instructor.

Així mateix, el tribunal confirma totes les imputacions excepte en el cas de Carlos Sumarroca Coixet, per a qui es arxiva la causa tal com havia sol·licitat la Fiscalia, al no haver-se acreditat indicis de la seva participació en els fets que se li imputaven al costat del seu fill .

Cal recordar que a més de contra tota la família Pujol Ferrusola, el magistrat instructor procedia també contra altres 18 persones que haurien participat o col·laborat en les activitats il·legals, entre ells Mercè Gironés, o els empresaris Luis Delso Heras, Carles Sumarroca Coixet i Carlos Sumarroca Claverol .

En les actuacions relatives als empresaris investigats, els magistrats expliquen que aquestes persones mantenien relacions amb algun o alguns membres de la família Pujol i altres persones. Van actuar, segons la Sala, de manera concertada, amb diversificació de funcions i també amb intervencions d'intensitats, freqüències i nivells diferents.

"Producte de la qual cosa es van generar rendiments econòmics, que la resolució connecta amb la influència de membres de la família per orientar certes resolucions de l'administració autònoma catalana, rendiments que al seu torn, van ser objecte d'operacions de transformació ia moviments de diversa índole, amb la finalitat d'ocultar la seva procedència il·lícita ", afegeix.

Una extensa investigació

Des que el 2012 s'obrís la investigació contra Jordi Pujol Ferrusola, la resta de la família ha anat caient davant la feina de la Policia, la Guàrdia Civil, la Fiscalia i quatre jutjats

A poc a poc la justícia ha anat acorralant el clan Pujol Ferrusola, fins imputar als nou integrants: Jordi Pujol, Marta Ferrusola i els set fills de el matrimoni: Jordi, Josep, Oriol, Pere, Oleguer, Marta i Mireia.

La primera investigació judicial sobre un membre de la família, sense comptar el cas Banca Catalana, arxivat el 1996, és el sumari que investiga els negocis de el primogènit de Jordi Pujol i Marta Ferrusola. Les comissions rogatòries arribades a l'Jutjat d'Instrucció número cinc de l'Audiència Nacional, principalment la d'Andorra, han impulsat la investigació, en la qual també està imputada la seva exdona, Mercè Gironés. La macrobatuda d'aquesta setmana s'ha saldat amb la imputació en aquesta causa de Josep i Pere Pujol.

Jordi Pujol Ferrusola va moure a través de les seves empreses 32,4 milions d'euros en vuit anys, entre 2004 i 2012. Ho va fer mitjançant 118 transaccions entre Espanya i altres tretze països, inclosos diversos paradisos fiscals: Andorra, Luxemburg, Croàcia, Argentina, Uruguai , Suïssa, Estats Units, Mèxic, França, Illes Caiman, Regne Unit, Liechtenstein i Gabon. D'altra banda, hi ha una desena d'empresaris imputats pel pagament de suposades assessories a el primogènit de Pujol. Entre 2004 i 2012, Jordi Pujol Ferrusola va ingressar per aquesta via més de deu milions d'euros. La causa contra el primogènit va néixer el 2012 amb la compareixença de la seva exparella, Victoria Álvarez, relatant viatges a Andorra amb feixos de bitllets de 500 euros

D'altra banda, al juliol de 2014 es va saber que la Marta Ferrusola i quatre dels seus fills -Mireia, Marta, en Pere i Oleguer-, acumulaven en comptes de la Banca Privada d'Andorra (BPA) quatre milions d'euros, la suposada «herència» de l'avi Florenci Pujol. La part dels tres germans restants -Jordi, Josep i Oriol- ja no hi era. Atès que el major de l'clan no tenia diners a Andorra quan la Policia Nacional va descobrir els comptes de la BPA, no està imputat en el Jutjat d'Instrucció número 31 de Barcelona. La titular d'jutjat si va imputar i va prendre declaració a la matriarca i la Marta, Mireia, Pere i Oleguer Pujol Ferrusola. Els cinc van intentar frenar la via penal presentant una declaració complementària en Hisenda uns dies abans de la confessió de l'expresident català però, de moment, no ho han aconseguit. Les sancions i / o condemnes a què s'enfronten els poden suposar perdre els quatre milions que van intentar regularitzar i fins a un màxim de quatre en multes i recàrrecs.

Oriol Pujol va tirar la seva carrera política per la borda per la seva implicació en el cas de les ITV

El benjamí, Oleguer, a més d'en aquest cas, està imputat en el Jutjat d'Instrucció nombre un de l'Audiència Nacional per blanqueig de capitals en la intermediació i compra d'immobles a través de el fons en el qual participava, Drago Capital. El jutge Santiago Pedraz el va citar a declarar com a imputat el passat 15 de juliol, però la defensa va recórrer i la compareixença es va posposar sine die. La setmana passada, el magistrat va obrir una peça separada en aquesta causa i va imputar a l'únic Pujol Ferrusola que fins llavors estava lliure d'investigacions judicials, Josep. Està considerat el més intel·ligent i hàbil de la família. Va regularitzar dos milions d'euros aprofitant l'amnistia fiscal. Podrien ser els de cia d'Andorra, però un cop amnistiats, no es poden perseguir. Va vendre la seva consultora a Indra, on segueix treballant. Aquesta nova peça investiga tràfic d'influències i falsedat en document mercantil en uns pagaments d'un empresari Josep, Jordi, Oleguer i Pere.

D'altra banda, l'únic germà que va seguir els passos de el pare, Oriol Pujol Ferrusola, va tirar la seva carrera per la borda causa de la seva implicació en el cas de les ITV. A l'perdre la seva condició d'aforat, després de dimitir com a diputat al Parlament català, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va remetre el sumari a la justícia ordinària, el que va dilatar el procés. Està acusat de suborn i tràfic d'influències amb la seva dona, Anna Vidal, al Jutjat d'Instrucció número 9 de Barcelona. Els punxades telefòniques van demostrar que l'Oriol era el contacte polític de la trama empresarial que traficava amb concessions públiques d'ITV. El líder, el seu amic Sergi Alsina, pagava factures fictícies a l'esposa de l'polític fins a arribar mig milió d'euros. Eren, presumptament, comissions encobertes pels favors polítics de l'exsecretari general de Convergència.