La carpeta d'Fasana

És mitja tarda de finals de maig de 2009 i els funcionaris espanyols de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (UDEF), han viatjat fins Ginebre i emplenen, des de primera hora del matí, al domicili de Gianfranco Fasana una comissió rogatòria ordenada per el jutge del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Antonio Pedreira. La seva comesa és substanciar els fons de Correa i els seus socis de la trama Gurtel, que durant anys han passat per les mans del broker suís. Són allà a la recerca de proves incriminatòries i després el rastre dels diners de Francisco Correa. "Don Vito", com el coneixen els investigadors, és el cap d'una poderosa xarxa de comissions i corrupció política.
Els policies es troben davant d'un dels intermediaris més influents i poderosos en el món de les finances suïsses, a la recerca de proves incriminatòries i després el rastre dels diners de Francisco Correa. Don Vito, com el coneixen els investigadors, és el cap d'una poderosa xarxa de comissions i corrupció política.

Gianfranco Fasana un tipus simpàtic, elegant i de bona presència, dels que fan servir vestits a mida de dos mil euros, és el artífex d'una imbricada trama societària, de la qual controla desenes de societats offshore. Moltes de les instrumentals, que es despleguen com una teranyina pels paradisos fiscals més remots i desconeguts, pertanyen a inversors espanyols. I Panamà, on Correa va pretendre aconseguir una falsa residència per eludir l'acció de la justícia, és el centre neuràlgic de les operacions encobertes. La fi última dels titulars del compte Assolellat i d'altres en els bancs suïssos en què opera Fasana-HSBC i Credit Suisse, principalment-és ocultar els seus patrimonis i beneficis a l'Agència Tributària.

El broker suís, de 59 anys, es posa transcendent davant la insistència i l'arrogància de l'inspector Manuel Morocho, que, en honor al seu cognom, en castellà 'fort', sense demanar permís, allarga el seu braç cap a un prestatge per retirar un arxivador en què apareix escrita la llegenda "VIP'S". Fasana, que segueix contrariat, sentencia.

"Deixi vostè això al seu lloc. Si li ensenyo el contingut d'aquesta carpeta enfonsen Espanya!". Arturo Gianfranco Fasana, el comptable de la xarxa Gürtel a Ginebra, increpa als policies espanyols elevant el to de veu, cosa a la qual no està acostumat. Fasana, copropietari des de fa trenta anys de la societat Rhone Gestion, ha estat educat per ser diplomàtic en el món dels negocis, però els agents espanyols li fan perdre les formes. Si us plau, deixi això al seu lloc, insisteix Fasana. No està dins dels continguts de la comissió rogatòria.

Els investigadors espanyols, sense pretendre-ho, acaben d'ensopegar amb el compte Assolellat, de la qual tant han sentit parlar, com si es tractés del Sant Grial, i de la qual mai havien imaginat trobar-se tan a prop. Assolellat és el nom en clau d'un compte bancari que Artur Fasana utilitza per amagar els fons de grans fortunes d'espanyols.

Per a les fonts policials, ha complert la funció de compte nodrissa per on han passat uns quinze mil milions d'euros en els últims anys. El fiduciari suís la va batejar així pel clima assolellat d'Espanya, la procedència dels seus millors clients.

Francisco Correa era un client vip dels 32 espanyols i 22 societats que s'havien beneficiat de l'opacitat del compte. El cervell de la Gürtel ocupava un segon nivell en la llista de clients del despatx suís però, tot i així, hi havia confiat 21 milions d'euros a l'enginyeria financera de Fasana. El broker suís tranquil · litzar a Correa, després de convertir en el seu client i mostrar certes reserves sobre les garanties de seguretat del seu sistema, amb les següents paraules:-No ha de tenir cap preocupació perquè els diners entra en un compte meva, i de ningú més , i d'allí salta a altres.

Tensió a la comissió rogatòria

L'agent Morocho, membre de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (UDEF), forma part de la comitiva policial que s'ha desplaçat a Ginebra per demanar documents sobre la trama Gürtel. Acompanya al seu cap, el comissari José Luis Olivera, a l'agregada del Ministeri de l'Interior a l'Ambaixada espanyola de Berna, ia un advocat-assessor extern del Ministeri. En representació de les autoritats helvètiques els assisteix el fiscal Mastroianni, un policia i un agent judicial. Tots ells es troben reunits a les oficines de Rhone Gestion, ubicades a la cinquena planta d'un edifici situat al bulevard Georges Favon 5, a la zona financera del centre de Ginebra, molt a prop del llac Leman.

Fasana, un tipus simpàtic, elegant i de bona presència, dels que fan servir vestits a mida de dos mil euros, és el artífex d'una imbricada trama societària, de la qual controla desenes de societats offshore. Moltes de les instrumentals, que es despleguen com una teranyina pels paradisos fiscals més remots i desconeguts, pertanyen a inversors espanyols. I Panamà, on Correa va pretendre aconseguir una falsa residència per eludir l'acció de la justícia, és el centre neuràlgic de les operacions encobertes. La fi última dels titulars del compte Assolellat i d'altres en els bancs suïssos en què opera Fasana-HSBC i Credit Suisse, principalment-és ocultar els seus patrimonis i beneficis a l'Agència Tributària.
La Policia sap que Fasana està considerat com un dels deu agents fiduciaris més importants de Ginebra i, possiblement, el primer que més volum de negoci tramita per a clients espanyols. Ell i el seu soci, Bertrand Hagger, gestionen una cartera d'entre trenta i quaranta homes de negocis espanyols. El comptable els garanteix l'opacitat i en aquesta tasca financera l'ajuden el seu fill Yannick i l'advocat Dante Canònica. Tots ells, fins que va esclatar el cas Gürtel al febrer de 2009, es desplaçaven amb freqüència a Madrid.

Fasana viatjava també amb assiduïtat a Catalunya, Balears, Comunitat Valenciana, Navarra i País Basc, on gaudeix d'una llarga llista de clients. Tot això queda acreditat en el sumari per les seves entrades i sortides del país i els aeroports de destinació.

Fasana i els agents policials, que gosen envair el sancta sanctorum del seu despatx, ja es coneixen. Són els mateixos que el van detenir a Madrid uns dies abans, el 20 de maig, quan el suís es disposava a prendre a l'Aeroport de Barajas un avió de tornada a Ginebra. El gestor helvètic, des del moment del seu arrest, va mostrar un tarannà de total col · laboració i, com s'usa en l'argot policial, va cantar la Traviata davant els agents del Grup XXI de la Secció de Blanqueig de Capitals de la Brigada de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Judicial.

Les indagacions estaven sota el comandament de l'inspector cap Morocho, que ara pretén remoure els papers de la seva oficina. El policia de la UDEF és un llicenciat en Econòmiques que només porta al cos des de 2003, però que s'ha guanyat entre els seus el cartell de superagent 81550, el seu número de placa.

Viatges de Fasana a Catalunya i Balears

Als policies espanyols els crida l'atenció la decoració del despatx de Fasana. En les seves parets pengen petits quadres amb imatges de Catalunya. De la Sagrada Família, de la Moreneta, del Tibidabo ... Un dels agents li fa la següent observació:

-Sembla català.-Bé, la majoria dels meus clients són catalans.Respon el fiduciari suís en un perfecte espanyol. Fasana és un influent intermediari que domina cinc idiomes, cosa que sempre l'ha ajudat en els seus negocis.

Assolellat és el nom en clau d'un compte bancari que Artur Fasana utilitza per amagar els fons de grans fortunes d'espanyols. Mentre un policia conversa i entreté a l'investigat, els altres intenten recaptar informació pel despatx. Estan convençuts que el viatge a Ginebra va a valer la pena. Però el fiscal suís Mastroianni recorda al comissari Olivera les regles del joc.

-No podeu tocar cap paper. Només pot accedir als documents que estan reflectits en la comissió rogatòria. No penso repetir-una altra vegada. Si segueix per aquest camí, em veuré obligat a suspendre aquesta comissió.

Fasana, educat en la prudència i en la diplomàcia, intenta posar ordre i reduir la tensió:

-Digueu-me el que busquen i jo l'hi porto.

Però aquest oferiment no inclou la carpeta VIP'S amb els clients de luxe de Fasana que ha cridat tant l'atenció dels agents. La mateixa que el broker suís ha anunciat que pot provocar un infart a Espanya. ¿I per què? Aviat els emissaris espanyols se n'adonen.

Fasana segueix esforçant-se perquè prevalgui un bon balanç. Davant la sorpresa de la comitiva policial, obre un calaix del seu escriptori i extreu d'ell unpendrive de color negre. El comptable de la Gürtel convida els policies espanyols a que el segueixin a un despatx contigu. Sense les mirades del fiscal suís, introdueix la memòria en un port USB d'un ordinador i regala als policies una foto de pantalla amb una llista de clients. En ella apareix una sèrie d'inicials i noms d'empresaris i societats espanyoles.

El fiduciari suís s'apaga ràpidament la pantalla de l'ordinador i els renya:

-Tot això no té res a veure amb el que vostès estan buscant. Oblideu-vos d'això. Com si no ho haguessin vist.

Els policies només tenen temps per gravar en les seves retines uns pocs noms d'espanyols, alguns coneguts, que més tard comenten entre ells. Apareixen Ramón Blanco i els cosins Albertos, el pare del president de la Generalitat, Artur més.Que com ells ja saben són clients de Fasana des de fa anys, el un important empresari d'una constructora que cotitza a l'IBEX 35, el president d'una multinacional de cosmètica, directius del sector de serveis, empresaris bascos, socis numeraris de l'Opus Dei, polítics catalans i les inicials de dues importants institucions de l'Estat. També pel que sembla la màfia xinesa de Gao Ping estaria fent servir els serveis de Fasana.



Arturo Fasana, el comptable de la Gürtel i gestor del compte Assolellat, va realitzar almenys una visita al Palau de la Zarzuela en l'estiu de 2008. La seva presència en el complex real era reservada, pel que no figurava en l'agenda oficial. Però aquesta confidencialitat ser trencada pel mateix broker suís. A la sortida de palau li esperava un automòbil Audi A8, de color blau fosc, i el seu conductor no era altre que Andrés Bernabé, el xofer de Francisco Correa, amb qui havia concertat una cita aquest mateix dia.
Un informe traspaperat

Els funcionaris del Ministeri de l'Interior no es fan enrere, tot i que estan convençuts que la maniobra d'Fasana cerca un objectiu: la intimidació pel fust de les persones que apareixen a la llista i es beneficien del seu assessorament. Quan conclou la comissió rogatòria, Fasana els diu en privat:-Jo no els he mostrat gens.No obstant això, el fiduciari suís, per mitjà d'un advocat del bufet Cuatrecasas a Madrid, a preguntes seva aquesta qüestió s'ha limitat a contestar que "la comissió rogatòria al seu despatx de Ginebra es va desenvolupar en els estrictes termes que marca la llei, gestionada per la Policia i la Fiscalia suïssa ".

Els funcionaris del Ministeri de l'Interior no es fan enrere, tot i que estan convençuts que la maniobra d'Fasana cerca un objectiu: la intimidació pel fust de les persones que apareixen a la llista i es beneficien del seu assessorament. Formalitzada la comissió rogatòria, al seu retorn a Madrid, els policies redacten una nota informativa reservada sobre el viatge a Ginebra, que el comissari en cap de la Policia Judicial lliurament al seu superior, el director adjunt operatiu de la Policia, Miguel Ángel Fernández Chico.

Però l'informe, en què es reflecteixen les dades del compte Assolellat, obtinguts al despatx de Fasana, a partir d'aquest moment, queda traspaperat en les profunditats pantanoses de la Secretaria d'Estat d'Interior.

Mesos després, esclaten els escàndols de la princesa Corinna i dels comptes del pare del Rei a Suïssa, de les que Joan Carles hauria percebut com a herència 375 milions de les antigues pessetes. A la Comissió de Secrets Oficials del Congrés compareix el director del CNI, Félix Sanz Roldán. El general es veu obligat a respondre una bateria de preguntes plantejades pel diputat d'Esquerra Unida, Alberto Garzón. El representant d'IU pregunta al cap dels espies espanyols si els serveis secrets que ell dirigeix ​​tenen oberts comptes a Suïssa i si coneix les relacions entre la companyia Rhone Gestió de Fasana i la princesa Corinna. El militar ho desmenteix rotundament.

Després de la comissió rogatòria, la Fiscalia suïssa bloqueja els diners del compte Assolellat, en aquest moment amb un saldo d'uns tres-cents milions, i dels comptes de Correa al Credit Suisse. Fonts pròximes a la investigació assenyalen que una nova comissió rogatòria dirigida a la Justícia suïssa serviria per aixecar el mantell del secretisme del compte Assolellat. Només així es podria conèixer els diners bloquejat i els noms concrets dels seus titulars.

Ara per primera vegada en la història, a les portes de la cimera del G-8 que se celebrarà a Irlanda del Nord els pròxims dies, ha sortit a la llum la major base de dades amb informació sobre comptes en paradisos fiscals ha sortit a la llum. El Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ, en les seves sigles en anglès) publica aquest dissabte el contingut secret que romania a resguard en deu jurisdiccions opaques repartides al llarg de tot el món. Aquesta decisió permetrà a tots els ciutadans bussejar pels registres de més de 100.000 societats o trusts domiciliats en llocs com Illes Verges Britàniques, Caiman, Cook o Singapur.