L'Audiència Nacional imputa Juan Carlos Monedero per blanqueig de capitals

Juan Carlos Monedero, ideòleg i cofundador de Podem

El magistrat Manuel García Castelló considera que una empresa vinculada als països bolivarians podria haver transferit 425.000 euros a una entitat propietat de Monedero

El jutge de l?Audiència Nacional Manuel García Castelló ha acordat l?obertura d?una causa per investigar el dirigent de Podem Juan Carlos Monedero per delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en relació amb unes transferències entre l?empresa del fundador del partit morat, Caixa de Resistència Motiva 2 Producciones SL, amb la mercantil VIU Europa i el Banc de l'Alba per elaborar un informe d'assessoria sobre els àmbits financers dels països de l'Aliança Bolivariana per als Pobles de la nostra Amèrica (ALBA).

En una interlocutòria, el magistrat explica que la Sala Penal -en la resolució per la qual va acordar l'arxiu de la investigació per finançament il·legal de Podem- indicava que si el jutjat ho estimava procedent comencés una investigació sobre els possibles delictes econòmics i falsedats del partit morat.

Finançament irregular de Podem

En aquest sentit, la interlocutòria de García Castellón explica que de l'anàlisi de la documentació aportada per la UDEF hi ha sospites que alguns dels documents aportats per l'empresa vinculada als països bolivarians, previ requeriment policial, «podrien presentar evidents faltes d'exactitud entre la data de creació del fitxer i la data que apareix al mateix document».

Els oficis policials remesos per la UDEF indicaven que el Banc de l'Alba va abonar 425.000 euros a la Caixa de Resistència Motiva 2, propietat de Monedero, per l'Informe d'estudi comparatiu dels àmbits financers dels països de l'ALBA i anàlisi de les bases de harmonització juridicofinancera, implementació i assessoria puntual sobre el projecte fins al 31 de desembre de 2014».

Un cop analitzats els documents, el magistrat conclou que el moviment triangular de fons entre el banc de l'Alba, la Caixa de Resistència Motiva 2 Producciones SL i VIU Europa SL presenta trets característics d'operacions vinculades al blanqueig, per la qual cosa permet inferir la comissió de delictes econòmics i falsedats.

A més, té en compte les declaracions d'Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal en què afirmava l'ús de la mercantil VIU Europa per encobrir operacions irregulars vinculades a Monedero, així com el testimoni d'un testimoni protegit.

Per tot això, l'instructor acorda deduir testimoni de les actuacions per incoar unes diligències noves en què investigar aquestes conductes.

92 comptes

És significatiu el detall que Pablo Iglesias, és titular d'un total de 92 comptes bancaris, distribuïts en diferents entitats bancàries -Banc Santander, Caixabank i 86 a Triodos Bank- segons ha reflectit la Policia en un informe remès al jutge Manuel García- Castelló.

Els agents judicials van trobar el sorprenent nombre de comptes corrents mentre investigaven un cobrament de 425.000 euros que el politòleg va ingressar a través de la mercantil Caixa de Resistència Motiva2 Producciones S.L., procedent del Banc d'Alba, una entitat amb seu a la capital veneçolana i el delegat, Ramón Gordils, va ser assenyalat per un suposat desviament de diners en efectiu destinat a Podem. Un triangle amb tres vèrtexs: el mateix Monedero, Ramón Gordils i Ernesto Heleodoro, propietari de la societat Viu Europa van ser actors en un primer pagament per import de 425.000 euros, amb càrrec a un dossier de contingut financer i un segon moviment de capital, a el que va ser Monedero el que va consignar, a favor de Viu Europa, una quantia de 69.000 euros.

Per aquest pagament, facturat per Monedero el 2015, l'exdirigent de Podem es va veure obligat a presentar una regularització fiscal voluntària a l'Agència Tributària, per un import de 200.000 euros. Amb això, llavors va esquivar una sanció fiscal automàtica i va desviar la possibilitat d'obertura d'un procediment penal contra ell. Tot i això, el delicte de blanqueig que ara sobrevola al politòleg queda obert i no estaria prescrit.

El que va ser cap dels Serveis de la Intel·ligència chavista, Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal, ja va revelar l'existència de Viu Europa, en el transcurs d'una de les seves compareixences voluntàries davant del jutge García-Castellón, un cop detingut a Espanya després de dos anys fugits de la Justícia. L'exmilitar va apuntar que aquesta mercantil havia estat emprada amb l'objectiu d'«encobrir operacions irregulars» en què Monedero estava involucrat. La UDEF ha trobat, ara, vincles creïbles en aquesta tesi que ha estat assumida pel magistrat.

Per això, l'instructor de la nova peça oberta per blanqueig contra el fundador de Podem, manté que «hi ha sospites» sobre alguns dels documents aportats per Viu Europa, en el marc dentar "evidents faltes d'exactitud" entre la data de creació de l'arxiu i la que apareix reflectida al document. Un escenari que apunta, així les coses, a un presumpte delicte de blanqueig.